证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2024-028
福建星云电子股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第七次会议通知
及会议材料于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出，本
次会议于 2024 年 4 月 19 日在福州市马尾区马江路 7 号公司会议室以现场会议方
式召开。本次会议由公司监事会主席郭金鸿先生召集并主持，应到监事 3 名，实
到监事 3 名，公司监事均亲自出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）等有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下
决议：
一、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》，表决结果：赞成
《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 23 日刊载于公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
二、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
相关法规。同时，公司制订的《募集资金使用管理办法》，对募集资金实施专户存
储、规范使用、严格管理，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会
编制的公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023
年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不
存在损害股东利益的情形。
《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2024 年 4 月 23
日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》，表决结果：赞成 3
票；反对 0 票；弃权 0 票。
的净利润为-19,286.99 万元。公司 2023 年度财务报表及附注已经致同会计师事务
所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。
经审核，监事会认为：公司财务制度规范、内控机制健全，公司《2023 年度
财务决算报告》真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
《2023 年度财务决算报告》详见 2024 年 4 月 23 日刊载于公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》，表决结果：赞成 3
票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司根据战略发展目标，参照近年来的经营业绩及现
有生产能力，结合 2024 年度市场营销计划及生产经营计划，根据企业会计准则及
相关规定制定的《2024 年度财务预算报告》，符合公司经营发展规划。
《2024 年度财务预算报告》详见 2024 年 4 月 23 日刊载于公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，表决结果：赞成 3 票；
反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是基于公司目前经营环境
及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不
存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会提出的 2023 年度利润
分配预案与公司实际情况相匹配，我们同意本次利润分配预案，并同意将该议案
提交公司 2023 年度股东大会审议。
《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见 2024 年 4 月 23 日刊载
于 《中 国证 券报 》《上 海证 券报 》《证 券时报 》《证券 日报 》和 巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
六、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》，表决结果：
赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地
执行。公司的内部控制制度体系符合当前公司经营实际情况的需要，符合我国有
关法律、法规和规范性文件的规定。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、
客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
《2023 年度内部控制自我评价报告》详见 2024 年 4 月 23 日刊载于公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
七、审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》，表决结果：赞成
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告及其摘要》
的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会的规定以及《公司章程》
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 4 月 23 日刊载
于 《中 国证 券报 》《上 海证 券报 》《证 券时报 》《证券 日报 》和 巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，表决结果：赞成 3 票；
反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券服
务业务相关执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任 2023 年度
审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的
职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营
成果，监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构。
《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》详见 2024 年 4 月 23 日刊载于《中国
证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关内容。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
九、审议通过《关于 2023 年度计提信用减值和资产减值损失的议案》，表决
结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值和资产减值损失的决策程序合
法合规，会计处理的方法依据公允、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会
计政策的规定，符合公司的实际情况。计提后的财务数据能够更加真实、准确地
反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。我们同意本次
计提信用减值和资产减值损失的事项。
《关于 2023 年度计提信用减值和资产减值损失的公告》详见 2024 年 4 月 23
日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
十、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：赞成
经审核，监事会认为：公司 2024 年度预计日常关联交易是公司日常经营活动
所需，在董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，审议程序符合有关法律
法规、中国证券监督管理委员会的规定以及《公司章程》的规定。本次关联交易
依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性
构成重大影响，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。同意本次日常关
联交易预计的事项。
《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见 2024 年 4 月 23 日刊载于《中
国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司对本次激励计划授予价格的调整符合《上市公司
股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》中关于授予价格调整方法的规定。本次调整事项在公司 2022 年第一次临时
股东大会通过的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司对
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》详见 2024 年 4 月
十二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议
案》，表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合
有关法律、法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分已授予尚未归属
的限制性股票。
《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》详见 2024 年 4
月 23 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
备查文件
《福建星云电子股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
监 事 会
二〇二四年四月二十三日
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