证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-007
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会
议于 2024 年 4 月 22 日以现场表决方式召开。
会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。到会监事人数符合《中华人
民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的要求。本次会议由公司
监事会主席钱亮先生主持。
经与会监事认真审议，通过以下决议：
一、审议通过关于《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案，表决结果：3 票
赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提交 2023 年年度股东大会审议批准。
二、审议通过关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案，表决结果：3 票赞成，0
票反对，0 票弃权。
详见 2024 年 4 月 23 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《凤凰传媒 2023
年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2023
年年度报告》。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。
三、审议通过关于《2023 年度财务决算报告》的议案，表决结果：3 票赞成，0
票反对，0 票弃权。
该议案须提交 2023 年年度股东大会审议批准。
四、审议通过关于《2024 年度财务预算报告》的议案，表决结果：3 票赞成，0
票反对，0 票弃权。
该议案须提交 2023 年年度股东大会审议批准。
五、审议通过关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案，表决结果：
六、审议通过关于《公司 2023 年度内部控制审计报告》的议案，表决结果：3
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过关于公司 2023 年度利润分配的议案，表决结果：3 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。
详见 2024 年 4 月 23 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰
传媒关于 2023 年利润分配方案的公告》（2024-019）。
该议案须提交 2023 年年度股东大会审议批准。
八、审议通过关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签《金融服务协议》
的议案，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提交 2023 年年度股东大会审议批准。
九、审议通过关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关
联交易预计情况的议案，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见 2024 年 4 月 23 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的。《凤凰传媒关于 2023 年度日常性关联交易执
行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况的公告》（2024-009）。
该议案须提交 2023 年年度股东大会审议批准。
十、审议通过关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案，表决结果：3 票赞成，0
票反对，0 票弃权。
详见 2023 年 4 月 22 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于聘请公司 2024 年度审计机构
的公告》（2023-014）。
该议案须提交 2023 年年度股东大会审议批准。
十一、审议通过关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案，
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见 2024 年 4 月 23 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
十二、审议通过关于公司部分募集资金投资项目延期的议案，表决结果：3 票赞
成，0 票反对，0 票弃权。
详见 2024 年 4 月 23 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰
传媒关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2024-012）。
十三、审议通过了关于与江苏凤凰新华印务集团有限公司签订《印制服务框架协
议》暨日常关联交易的议案，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见 2024 年 4 月 23 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤
凰传媒关于拟与江苏凤凰新华印务集团有限公司签订<印制服务框架协议>暨日常
关联交易的公告》（2024-011）。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十二日
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