证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-019
中电环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日、4月19
日以电话和电子邮件方式发出第六届董事会第七次会议通知及补充通知。会议
于2024年4月22日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事
长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：
经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告全文》包含的信息公
允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信
息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年第一季度报告全文》内容详见中国证监会创业板信息披露指定
网站。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
同意聘任许瑞青先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第六届董事会届满之日止。《关于变更证券事务代表的公告》详见
证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
特此公告！
中电环保股份有限公司董事会
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