证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-017
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4
月 20 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第
九届董事会第八次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）
。
本次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议
以现场结合通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《关于不向下修正“赫达转债”转股价格的公告》详见 2024 年
《证券日报》
《中国证券报》和《上海证券
报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第九届董事会第八次会议决议。
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-017
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十二日
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