证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2024-013
上海家化联合股份有限公司
八届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海家化联合股份有限公司八届十七次董事会于 2024 年 4 月 22 日以现场结合视频的方式
召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7
人，会议由董事长潘秋生先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
公司 2024 年第一季度报告请见上海证券交易所网站。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，通过本议案。
鉴于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核未达标，根据公司
《2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司决定对激励计划第三个行权
期对应的 492,000 份股票期权进行注销。
董事长潘秋生作为本次股票期权激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本
议案时回避表决。
具体内容详见本日公司发布的《上海家化联合股份有限公司关于 2021 年股票期权激励
计划第三个行权期股票期权注销的公告》（临 2024-015）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
经表决，全体董事一致同意公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 7 号-回购股份》等法律法规、规范性文件的规定，拟依法注销存放于回
购专户中的 968,400 股公司股份并减少注册资本。
具体内容详见本日公司发布的《上海家化联合股份有限公司关于注销已回购股份暨减少
注册资本的公告》（临 2024-016）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，通过本议案。
根据公司《2020 年限制性股票激励计划（2022 年 8 月修订）》和《2022 年限制性股票激
励计划（草案）》等相关规定，鉴于 2020 年限制性股票激励计划和 2022 年限制性股票激励
计划部分激励对象已离职，以及 2020 年激励计划第三个解除限售期和 2022 年激励计划第二
个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司拟回购注销相应部分限制性股票，本次共计回
购注销 3,029,480 股限制性股票。
董事长潘秋生作为 2020 年限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议
本议案时回避表决。
具体内容详见本日公司发布的《上海家化联合股份有限公司关于回购注销部分限制性股
票的公告》（临 2024-017）。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
三、上网公告附件
特此公告。
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