证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2024-004
山东登海种业股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以传真、电子邮件方式发出，
议应参会董事 9 人，实际参会董事 8 人。独立董事孙爱荣女士因公出
差，未能亲自出席本次会议,授权委托独立董事黄方亮先生代为行使
表决权。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会
议 合 法 有效 。会议 经 参 会董 事审议 和 表 决， 形成了 如 下 决议 ：
一、审议通过了《总经理工作报告》，赞成票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《董事会工作报告》，赞成票 9 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
详 见 2024 年 4 月 23 日 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司 2023 年年度报告全文》
“第三节管理层讨论与分析”。
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2023 年度报告及其摘要》，赞成票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
详 见 2024 年 4 月 23 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年年度报告全文》。
《2023 年年度报告摘要》
，2024 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》和《证券时报》
。
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
公司 2023 年年度报告中的财务信息，已经公司审计委员会 2024
年第一次会议审议通过。
四、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》，赞成票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
详 见 2024 年 4 月 23 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年度财务报告之审计
报告》
。
本议案需提交 2023 年度股东大会审议。
本报告已经公司审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
五、审议通过了《2023 年度利润分配方案》，赞成票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。
经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实
现归属于母公司所有者的净利润 255,783,003.82 元，母公司实现净
利润 190,492,450.71 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，公司按母公司实现净利润 190,492,450.71 元提取 10%的盈余公
积金 19,049,245.07 元，加上年初未分配利润 1,878,540,720.87 元，
截至 2023 年末，可供股东分配的利润为 2,049,983,926.51 元。
根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令
第 57 号）第三条“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近
三年实现的平均可分配利润的 30%”
，并结合公司发展的实际需要，公
司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公
司总股本 88,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36
元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，共计分配利
润 31,680,000.00 元。
该利润分配预案与公司经营业绩成长性相匹配，符合《公司法》
《证券法》
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号---主板上市公司规范运作》和《公司章程》
对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
本预案须经公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。
六、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，赞成票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024
年度的审计机构，年度审计费用为 80 万元。聘任中天运会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构，内部控
制审计费用为 15 万元。
详 见 2024年 4月 23日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于续聘会计师事务所的议
案》。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
已经公司审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
七、审议通过了《公司董事会关于2023年度内部控制情况的自
我评价报告》
，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详 见 2024年 4月 23日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《山东登海种业股份有限公司2023
年度内部控制评价报告》。
本报告已经公司审计委员会2024年第一次会议审议通过。
八、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》，
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详 见 2024 年 4 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司内部控制规则落实自查表》。
九、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，赞
成票9票，反对票0票，弃权票0票。
为完善公司治理水平，根据《公司法》
《深圳证券交易所股票上
市规则》《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》等有关规定，
结合公司实际情况，公司董事会同意对《独立董事工作制度》进行
修订，同时原《独立董事工作制度》予以废止。
详 见 2024 年 4 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
十、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，赞成票9
票，反对票0票，弃权票0票。
董事会认为：本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准
则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指南第1号——业务办理》及公司相关会计政策的规定，是根
据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，
计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司
关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。我们同意本
次计提资产减值准备。
审计委员会意见：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，
决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更
加公允地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及
经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、
准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情况。我们同意本次计提资产减值准备。
详 见 公 司 2024 年 4 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn） 的公告 。
十一、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》
，赞成
票9票，反对票0票，弃权票0票。
详 见 2024年 4月 23日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年度股东大会的通
知》。
特此公告。
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