中设股份: 董事会决议公告

来源:证券之星 2024-04-23 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:002883        证券简称:中设股份         公告编号:2024-009
                江苏中设集团股份有限公司
              第三届董事会第十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  江苏中设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议
通知于 2024 年 4 月 11 日以专人、传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出。
本次会议于 2024 年 4 月 21 日以现场及通讯结合方式召开。会议应到董事 7 名,
实到董事 7 名,监事列席了会议。会议由董事长陈凤军先生主持。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  (一) 关于《2023 年度总经理工作报告》的议案
  表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
  (二) 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
  表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
  《2023 年度董事会工作报告》详见《2023 年年度报告全文》“第三节管理层
讨论与分析”和“第四节公司治理”。公司独立董事分别向公司董事会提交了《2023
年度独立董事述职报告》,并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内
容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2023 年度独立董事述职报告》
和《董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见》。
  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  (三) 关于《2023 年度报告全文及摘要》的议案
  表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2023 年年度报告全
文》及《2023 年年度报告摘要》。
  本议案经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司 2023 年年度股东大会审
议。
证券代码:002883        证券简称:中设股份          公告编号:2024-009
  (四) 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
  表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
  本议案经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司 2023 年年度股东大会审
议。
  (五) 关于《公司 2024 年度财务预算方案》的议案
  表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司 2024 年度财务
预算方案》。
  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  (六) 关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案
  为更好的保障公司发展战略落地,兼顾股东短中长期利益,公司拟以总股本
税),共计分配现金 10,150,215.79 元(含税),占 2023 年度归属于母公司股东
净利润的比例为 23.73%。
  表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司 2023 年度
利润分配预案的公告》。
  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  (七) 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
  表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的公告》。
  (八) 关于《2023 年度公司内部控制自我评价报告》的议案
  表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
  本议案经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊登的《2023 年度公司内部控制自我评价报告》。
  (九) 关于《会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》的议案
  表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
证券代码:002883           证券简称:中设股份       公告编号:2024-009
  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《会计师事务所 2023
年度履职情况的评估报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行
监督职责情况报告》。
  (十)关于 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
  基于谨慎性原则,公司全体董事回避表决,本项议案将直接提交公司 2023 年
年度股东大会审议。
  表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
  本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
  (十一)        关于修订《独立董事工作制度(2024 年修订)》的议案
  为了适应上市公司监管规则的变化,进一步提升公司规范运作水平,根据《上
市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律
法规及规范性文件的最新修订和更新情况,结合公司实际情况,同意修订该制度。
  表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事工作制度
(2024 年修订)》。
  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  (十二)        关于制订《独立董事专门会议工作制度》的议案
  表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事专门会议
工作制度》。
  (十三)        关于修订部分董事会专委会工作细则的议案
  表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
  表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
证券代码:002883         证券简称:中设股份             公告编号:2024-009
  表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《董事会提名委员工
作细则(2024 年修订)》、《董事会审计委员工作细则(2024 年修订)》及《关
于董事会薪酬与考核委员工作细则(2024 年修订)》。
  (十四)关于预计 2024 年度公司日常关联交易额度的议案
  表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权,关联董事顾小军回避表决。
  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于预计 2024 年度
公司日常关联交易额度的公告》。
  本议案经独立董事前置审查,尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  (十五)关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案
  公司定于 2024 年 5 月 20 日下午 2 点 30 分在公司召开 2023 年年度股东大会。
  表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开 2023 年年
度股东大会通知》。
  特此公告。
                             江苏中设集团股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示中设股份盈利能力良好,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-