证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2024-009
张家界旅游集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
于 2024 年 4 月 19 日召开的第十一届董事会第四次会议暨 2023 年度
董事会审议通过《关于审议<2023 年度利润分配预案>的议案》,现
将有关情况公告如下:
一、2023 年度利润分配预案
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字
[2024]24628 号《审计报告》,张家界旅游集团股份有限公司(以下
简称“公司”)2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为
-239,330,646.68 元,加年初未分配利润-207,736,185.2 元,截止
根据《公司章程》等相关规定,公司董事会拟定 2023 年度利润
分配预案为:不派发现金红利,不送红股,亦不以资本公积金转增股
本。
二、本年度未提出利润分配的原因
鉴于公司 2023 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负值,
且报告期末合并报表未分配利润为负值,不具备利润分配的条件。公
司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》关于利润分
配的相关规定。
三、监事会意见
公司董事会提出的《2023 年度利润分配预案》符合相关法律、
法规以及《公司章程》的规定,监事会同意该利润分配预案并提交公
司 2023 年度股东大会审议。
四、独立董事意见
公司第十一届独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过了
《关于审议<2023 年度利润分配预案>的议案》,会议认为该预案符
合公司实际情况,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法
规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定,我们同意公司董事会
提出的 2023 年度利润分配方案,同意该方案提交公司 2023 年度股东
大会审议。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会