证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-005
上海凯淳实业股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。现将相关事宜公
告如下：
一、 公司 2023 年度利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公
司实现的净利润为 7,096,076.61 元，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，按母公司该年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金
东分配的利润为 208,970,765.09 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理
回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远
发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟
定 2023 年度利润分配预案如下：以截至 2023 年 12 月 31 日公司的总
股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
本次分配不送红股，不以公积金转增股本, 剩余未分配利润结转下一
年度。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股
本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等
事项发生变化，公司将按照最新总股本计算分配比例，现金分红总额
不变。
二、 独立董事专门会议意见
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第一次独立董事专门
会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司
事认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金
情况以及未来发展需要，未违反《公司法》及《公司章程》的相关规
定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，独立董事同意公
司 2023 年度利润分配预案并同意提交公司第三届董事会第八次会议审
议。
三、 董事会意见
公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》《上海凯淳实业股份有限公司章程》及《上海凯淳
实业股份有限公司关于上市后三年分红回报规划》中关于利润分配的
相关规定。2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，充分考
虑了公司 2023 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等
综合因素，符合公司和全体股东的利益。
四、 监事会意见
公司 2023 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公
司法》《公司章程》等有关规定，本次利润分配方案符合公司实际情
况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要，具备合
法性、合规性、合理性，有利于公司今后稳定发展，不会损害公司和
广大中小投资者的利益。监事会对公司 2023 年度利润分配预案无异议，
并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。
五、 其他
本次利润分配方案尚需经公司 2023 年度股东大会审议批准后方
可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、 备查文件
特此公告。
上海凯淳实业股份有限公司董事会
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