证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-022
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例
A 股每股派发现金红利 0.0026 元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的（不
考虑正在办理注销的 209,212 股）
，拟维持分配总金额不变，相应调
整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实
现归属于母公司的净利润为 4,055,145.16 元,截止 2023 年 12 月 31
日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,221,862,170.59
元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
综合考虑公司外部宏观经济环境、所处行业的情况及特点、自身
经营模式、当前发展状况、盈利水平、资金需求、债务偿还以及未来
发展等各方面因素，同时兼顾公司的可持续发展和对投资者的合理回
报，维持公司未来的持续、稳定、健康发展，公司董事会拟向全体股
东每股派发现金人民币 0.0026 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司总股本 475,493,100 股，鉴于 2024 年 2 月 27 日，公司刊登公告
拟对离职人员回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计
，公司以 475,283,888 为股本计算共计拟
派发现金红利人民币 1,235,738.11 元。本年度公司现金分红比例为
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总
股本发生变动的（不考虑正在办理注销的 209,212 股），公司拟维持
分红总金额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，
将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 19 日召开八届三十次董事会，审议通过了《公
司 2023 年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配
政策和公司已披露的股东回报规划,同意本次利润分配方案并同意将
该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会成员列席了公司八届三十次董事会会议，认真听取了公司
董事会关于《公司 2023 年度利润分配预案》，并召开了八届二十次
监事会，认为：公司董事会决定 2023 年度实施现金分红、不进行资
本公积金转增股本，符合公司实际情况及全体股东长远利益。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等
因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营
和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过
后方可实施。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
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