上海汽车空调配件股份有限公司
第一章 总 则
第一条 为了完善上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海汽车空调配件
股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，
公司董事会设立专门委员会董事会提名委员会（以下简称“提名
委员会”），并制订本工作细则。
第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负
责：
(一) 研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；
(二) 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
(三) 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。
提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的
审查意见。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。
第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3
以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，
负责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经提名委员推
选，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 年，委员
任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，
自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条之规定
补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对
董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下
列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其
他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在
董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并
进行披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第九条 提名委员会会议分为定期会议和临时会议；定期会议每年至少召
开一次；经主任委员或 1/2 以上的委员提议时，可以召开临时会
议。
第十条 提名委员会会议由召集人负责召集并主持；召集人不能履行职务
或不履行职务的，由其他 1 名独立董事委员负责召集并主持。
第十一条 召开提名委员会会议，应当于会议召开 3 日前通知全体委员。
第十二条 提名委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每名委员享
有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通
过。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手或投票表决；提名委员会会议以
现场召开为原则，在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见
的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召
开。
第十四条 提名委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事、经理及其他高
级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联
委员应回避。该提名委员会会议由过半数的无关联关系委员出席
即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十八条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议记录由董事会秘书保存。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事会。
第二十条 出席会议的委员及相关人员均对会议所议事项有保密义务，在未
获股东大会或董事会审议通过并公开披露之前，均不得向任何人
擅自披露有关信息，除基于法定原因或有权机关的强制命令。
第五章 附 则
第二十一条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效
第二十二条 本工作细则所称“以上”均包含本数。
第二十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公
司章程的规定执行；本工作细则与有关法律、法规、规范性文件
以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性
文件以及公司章程的有关规定为准；本工作细则如与国家日后颁
布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相
抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定
执行，并立即修订，报董事会审议。
第二十四条 本工作细则解释权归属于董事会。
上海汽车空调配件股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
