证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-060
江苏凯伦建材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第八次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会
议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2024 年 4 月 17 日向各位董事发出，
本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先生主持，
公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法
律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制程序、报告内
容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登于中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
