证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-034
汇中仪表股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 5 月 13 日（周一）
式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
开公司 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议：2024 年 5 月 13 日（周一）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具
体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15—15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议。
（2）网络投票： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2024 年 5 月 8 日 15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事；
（3）律师及其他相关人员。
公司高级管理人员。
有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
提案 5、6、7、8、9 需对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）。
上述提案已经 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届
监事会第九次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，此议程不作为议案进行审
议。
三、现场股东大会会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托
书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
公司四楼董事会秘书办公室
联系人：李俊杰
联系电话：0315-3856690 15733300371
传 真：0315-3190081
电子邮箱：300371@hzyb.com
联系地址：唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号汇中仪表股份有限公司
四楼董事会秘书办公室
四、参加网络投票股东的投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程请参阅本公告
附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。
特此公告
汇中仪表股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“350371”，投票简称为“汇中投票”
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为 3 位。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
② 采用差额选举（候选人数>应选人数），应选人数为 2 位。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三. 通过本所互联网投票系统投票的程序
日）9:15—15:00。
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为汇中仪表股份有限公司的股东，
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席汇中仪表股份有限公司 2023
年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书
的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明
确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/
本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
提案编 提案名称 备注 同意 反对 弃权
码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
说明 与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
附件三：
汇中仪表股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号码/营业执照号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参
加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东签章）：
年 月 日
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