证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-028
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年
年度股东大会的议案》。
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）
（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票
时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5
月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议
并行使表决权；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
。
（1）于 2024 年 5 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股
本的预案》
《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回
报规划的议案》
《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并
将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融
资相关事宜的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第
十次会议审议通过，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，
具体内容详见公司于同日在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述提案中，提案 12.00 为特别决议提案，须经出席会议股东所
持表决权总数的 2/3 以上同意。
为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对上述提案的中
小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法
人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（3）股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登
记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。
材料（集团）股份有限公司股东大会登记处。
电子邮箱：sid@ccrmm.com.cn
信函登记地址：重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号重庆长江造
型材料（集团）股份有限公司董事会办公室。信函上请注明“股东大
会”字样。
邮编：400709；
联系电话：023-68365125；
传真：023-68257631。
（1）会议咨询：
联系人：乔丽娟
联系电话：023-68365125
（2）公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：361296，投票简称：长江投票。
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东大会召开当日）09:15，结束时间为 2024 年 5 月 16 日（现场股东
大会结束当日）15:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席重庆长江造
型材料（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会并代为行使表决
权。
委托人持有股份性质和数量：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人对本次股东大会提案投票意见如下（请在相应的表决意见
项下划“√ ”
）：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
总议案：除累积投票议案外的
非累积投
票提案
《关于公司<2023 年度董事会工
《关于公司<2023 年度监事会工
《关于公司<2023 年度财务决算
报告>的议案》
《关于公司<2024 年度财务预算
报告>的议案》
《关于公司 2023 年度利润分配
及资本公积转增股本的预案》
《关于公司未来三年
规划的议案》
《关于公司<2023 年年度报告>
及其摘要的议案》
《关于续聘会计师事务所的议
案》
方案的议案》
《关于公司 2024 年度监事薪酬
方案的议案》
《关于部分募投项目结项、部分
金永久补充流动资金的议案》
《关于提请股东大会授权董事
宜的议案》
如果委托人未对本次股东大会提案作出明确投票指示，受托人可
否按照自己意见投票：
□可以 □不可以
本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该
次股东大会结束时止。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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