股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-037
金禄电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开的第二届董
事会第十三次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024年4月
号地公司三楼会议室召开公司2023年度股东大会，并于2024年3月30日在巨潮资讯网上
披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》。现就本次股东大会有关事项提示如下：
一、会议召开基本情况
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议：2024年4月24日（星期三）14:30开始
（2）网络投票时间：2024年4月24日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月24日的
交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为2024年4月24日9:15至15:00期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他
人出席现场会议行使表决权。
（2）网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2024年4月18日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，
不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
地公司三楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项及提案编码如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红建
议方案的议案》
√作为投票对象的子议案
数：（7）
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
√作为投票对象的子议案
数：（2）
予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司
股东委托投票。
届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月30日在巨潮资讯网上
披露的相关公告。
详见公司于2024年3月30日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第十三次会议决议公
告》；公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，独立董事2023年度述职报告已于2024
年3月30日在巨潮资讯网上披露。
为7.04的提案表决结果生效的前提。
三、会议登记等事项
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，现场出席本次股东大会的股
东及股东代表需提前登记确认，具体登记要求如下：
方式登记的须在2024年4月23日17:00之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。
号地公司接待室。
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证
复印件；②证券账户卡复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①
本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（附件2，原件或传真件）；
④证券账户卡复印件；
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，
并提交：①法定代表人身份证复印件；②加盖法人股东单位公章的营业执照复印件；③
法人证券账户卡复印件；
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：
①代理人身份证复印件；②加盖法人股东单位公章的营业执照复印件；③授权委托书（附
件2，原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件。
年度股东大会参会股东登记表》（附件3）及按上述登记具体要求的相关资料；股东及
股东代表通过信函、电子邮件或传真方式登记的，请通过上述方式将《金禄电子科技股
份有限公司2023年度股东大会参会股东登记表》（附件3）连同上述登记具体要求的相
关资料一并提交至公司的联系地址、电子邮箱或传真号码。如通过信函方式请注明：“股
东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作
流程见附件1。
五、其他事项
联系人：陈龙、黄芬
电话：0763-3983168
传真：0763-3698068
电子邮箱：stock@camelotpcb.com
联系地址：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公
司董事会办公室。
办理签到手续。
出临时提案并书面提交公司董事会。
六、备查文件
特此公告。
金禄电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如
下：
一、网络投票的程序
本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案
投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的
表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
金禄电子科技股份有限公司
本人/本单位持有金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）普通股 万
股，现委托 （先生/女士，以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席公司 2023
年度股东大会（以下简称“该次会议”），对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示
行使投票权，并代为签署该次会议的相关文件。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的
编码 同意 反对 弃权
栏目可以投票
非累积投票提案
《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分
红建议方案的议案》
√作 为投票对
数：（7）
√作 为投票对
数：（2）
《关于股东代表监事刘仁和先生 2024 年度薪酬的议
案》
备注：对上述提案进行表决时，只能选择一种表决意见，并在相应方格中画“√”表示。
认。
两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该提案进行投票表决。
特此授权！
委托人签章处：
委托人单位名称（公章）：
委托人统一社会信用代码：
委托人法定代表人或负责人（签字）：
委托人姓名（签字）：
委托人身份证号码：
受托人签字处：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
附件3：
金禄电子科技股份有限公司
股东姓名/名称
股东身份证号码/统一社会信用代码
股东证券账号（深 A）
股东持股数量（股）
参会人员为股东本人
还是股东的受托人
受托人姓名（如有）
受托人身份证号码（如有）
参会人员通讯地址
参会人员联系电话
参会人员电子邮箱
备注
个人股东（签字）/法人股东（盖章）：
签署日期： 年 月 日
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