厦门法拉电子股份有限公司
（股票代码：600563）
目 录
一、2023 年度股东大会议程
二、议案一《2023 年度董事会工作报告》
三、议案二《2023 年度监事会工作报告》
四、议案三《2023 年度财务报告》
五、议案四《2023 年度独立董事述职报告》
六、议案五《2023 年度利润分配的预案》
七、议案六《2023 年年度报告》及报告摘要
八、议案七《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
九、议案八《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》
一、股东大会召开时间：
（一）现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日
（二）网络投票时间：2024 年 4 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：厦门市海沧区新园路 99 号公司办公楼
三、股东大会召集人：公司董事会
四、会议主持人：公司董事长卢慧雄先生
五、会议议程：
（一）推举监票人、计票人；
（二）主持人宣读会议议程；
（三）指定专人宣读本次大会各项议案；
；
；
；
；
；
；
（四）现场投票表决；
（五）股东代表发言、计票（统计网络及现场投票结果）
；
（六）监票人宣读表决结果；
（七）律师宣读法律意见书；
（八）主持人宣布大会结束。
议案一：
一、经营情况讨论与分析
公司积极拓展新能源汽车、光伏、储能、风电、工控、轨道交通、家电等领域中高端客户。通过技
术研发、提高设备自动化水平、优化供应链管理、完善信息化系统建设，使得公司的综合竞争能力得到
进一步提升。
亿元，同比增长 1.72%。
二、报告期内公司所处行业情况
薄膜电容器广泛应用于家电、通讯、电网、轨道交通、工业控制、照明和新能源（光伏、储能、风
电、新能源汽车）等多个行业，是基础电子元件。未来我国薄膜电容器行业的市场竞争将从产品生产线
的扩张转向技术服务的强化和品牌的提升。超薄化、耐高温、高能量密度、安全可靠性将成为主要发展
趋势，简单、大批量生产将向小批量、定制化方向发展，高端产品占全部产品的比重将逐年增大。
国家发展规划明确列出重点发展的产品和技术，包括：满足新一代电子整机发展需求的新型片式化、
小型化、集成化、高可靠电子元件产品；满足我国新型交通装备制造业配套需求的高质量、关键性电子
元件；为节能环保设备配套的电子元件以及环保型电子元件；为新一代通信技术配套的电子元件；为新
能源以及智能电网产品配套的电子元件；新型电子元件材料以及设备，将有力推动薄膜电容器行业的发
展。
三、报告期内公司从事的业务情况
（一）公司的主营业务:
公司从事的主营业务为薄膜电容器的研发、生产和销售，产品涵盖全系列薄膜电容器，所属行业为
电子元件制造行业。
（二）公司主要经营模式：
公司拥有独立完整的研发设计、采购、生产和销售体系，采取以销定产的模式开展经营活动。
（三）行业情况说明：
公司专业从事薄膜电容器研发、生产与销售，薄膜电容器规模全球领先。
四、报告期内核心竞争力分析
公司自上世纪 60 年代开始从事薄膜电容器的研发制造，在技术、研发、生产、管理及人才培养等
各方面，拥有丰富的经验，并实现稳定传承。
公司产品品类齐全，覆盖全系列 PCB 用薄膜电容器、交流薄膜电容器和电力电子薄膜电容器，满足
工业控制、光伏、储能、风电、新能源汽车、轨道交通、智能电网、家电、照明等各行业需求。
公司实现了薄膜电容器用金属化薄膜材料的自主研发生产，通过合作开发和内部持续创新建立了法
拉独有的设备和材料供应链体系，能紧跟市场需求，实现产品迭代升级以及产品原创性开发。
公司建立了全员参与、持续改进的质量管理体系，拥有先进的试验装备，覆盖电学、光学、化学、
材料分析、环境测试等各方面，实现了产品性能的周期性试验和监控，确保了产品质量的稳定。
公司拥有一支完善的售前、售中和售后技术服务队伍，及时响应用户关切，为客户选择、设计适用
的产品和提供整体解决方案。
五、报告期内主要经营情况
亿元，同比增长 0.71%。
（一）主营业务分析
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,879,793,275.80 3,836,216,258.99 1.14
营业成本 2,383,081,954.46 2,366,677,591.88 0.69
销售费用 52,653,920.97 53,491,703.06 -1.57
管理费用 154,701,915.85 164,938,923.60 -6.21
财务费用 -7,453,252.17 -51,101,024.64
研发费用 141,291,508.93 133,265,395.21 6.02
经营活动产生的现金流量净额 1,124,943,191.49 1,041,171,096.77 8.05
投资活动产生的现金流量净额 -624,060,990.37 -920,392,322.96
筹资活动产生的现金流量净额 -438,009,560.05 -382,233,930.88
本报告期实现主营业务收入 38.01 亿元，
同比增加 1.48%，主营业务成本 23.77 亿元，
同比增加 0.53%。
（1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 年增减（%）
减（%） 减（%）
电子元器 增加 0.59
件制造 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 年增减（%）
减（%） 减（%）
销售商品 增加 0.59
个百分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 年增减（%）
减（%） 减（%）
境内 增加 0.16
个百分点
境外 增加 1.87
个百分点
（2）产销量情况分析表
生产量比 销售量比 库存量比
主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 上年增减 上年增减 上年增减
（%） （%） （%）
薄膜电容 亿只 22.54 23.13 3.63 -24.16 -23.99 -13.98
（3）成本分析表
单位：万元
分行业情况
上年同 本期金额
本期占总
成本构成 上年同期金 期占总 较上年同 情况
分行业 本期金额 成本比例
项目 额 成本比 期变动比 说明
(%)
例(%) 例(%)
电子元器 材料
件制造
人工 41,206.11 17.34 43,993.38 18.61 -6.34
制造费用 35,863.89 15.09 33,861.16 14.32 5.91
合计 237,654.12 100.00 236,408.65 100.00 0.53
（4）主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额 129,192.71 万元，占年度销售总额 33.30%；其中前五名客户销售额中关联方销
售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额 53,029.02 万元，占年度采购总额 31.81%；其中前五名供应商采购额中关联方
采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
本报告期销售费用、管理费用、研发费用及财务费用与上年同比变动幅度合理，占营收比例稳定。
科目 本期数 上年同期数
销售费用 52,653,920.97 53,491,703.06
管理费用 154,701,915.85 164,938,923.60
财务费用 -7,453,252.17 -51,101,024.64
研发费用 141,291,508.93 133,265,395.21
合计 341,194,093.58 300,594,997.23
单位：元
本期费用化研发投入 141,291,508.93
本期资本化研发投入 0
研发投入合计 141,291,508.93
研发投入总额占营业收入比例（%） 3.64
研发投入资本化的比重（%） 0
公司现金流量充足，经营活动产生的现金流量净额较上年增长 8.05%，增长的原因是营收增加、票
据贴现以及收款账期的综合影响。
（二）资产、负债情况分析
单位：元
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
情况
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变
说明
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
货币资金 593,233,319.98 9.41 1,368,287,380.95 24.13 -56.64 1
应收款项融资 504,387,994.66 8.00 387,641,008.44 6.84 30.12 2
固定资产 1,489,020,990.52 23.61 1,110,734,979.20 19.59 34.06 3
无形资产 118,895,781.92 1.89 65,207,844.15 1.15 82.33 4
长期待摊费用 46,869,926.24 0.74 26,026,439.73 0.46 80.09 5
其他非流动资产 1,099,352,285.63 17.43 139,529,902.18 2.46 687.90 6
应交税费 55,112,169.46 0.87 29,781,767.56 0.53 85.05 7
其他说明
于 2023 年 12 月 31 日，本公司子公司上海美星电子以账面价值为人民币 865,923.88 元的房屋建筑
物，以及账面价值为人民币 328,071.48 元的土地，作为抵押取得短期借款人民币 10,000,000.00 元。
（三）行业经营性信息分析
（四）投资状况分析
本公司子公司上海美星电子有限公司已纳入合并报表范围。
本公司于截止 2021 年 11 月累计出资人民币 100,000,000.00 元认购上海君联晟灏创业投资合伙企
业的普通股，认购完成后持股比例为 11.86%。截止报告期末已收回投资成本 2,141,891.41 元。
本公司于 2021 年 7 月出资人民币 15,000,000.00 元认购的苏州西典新能源电气股份有限公司普通
股。
本公司于 2022 年 12 月出资人民币 71,500,000.00 人民币元认购的常州晟威机电股份有限公司普通
股，认购完成后持股比例为 4.54%。
（五）主要控股参股公司分析
期末其注册资本为 1,128 万元，总资产为 13,554.31 万元，净资产为 9,196.73 万元。
期末其注册资本为 100 万元，总资产为 200.15 万元，净资产为 158.48 万元。
报告期末其注册资本为 1,000 万元，总资产为 1,394.49 万元，净资产为 1,066.81 万元。
报告期末其注册资本为 200 万元，总资产为 556.21 万元，净资产为 258.87 万元。
上海鹭海电子有限公司、沭阳美星照明科技有限公司均为上海美星电子有限公司投资设立的全资子
公司，沭阳会川电器科技有限公司为沭阳美星照明科技有限公司投资设立的全资子公司。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
薄膜电容器广泛应用于家电、通讯、电网、工业控制、照明和新能源（光伏、储能、风电、新能源
汽车）等多个行业，是不可取代的电子元件。而未来几年，随着国家在智能电网建设、电气化铁路建设
和新能源（光伏，储能、风电，新能源汽车）等方面的加大投入，以及消费类电子产品的升级换代，工
业控制技术推进，预计未来几年，高端薄膜电容器市场仍会稳步增长，同时竞争加剧。
全球市场来看，薄膜电容器生产企业如 Panasonic、TDK 和法拉电子等知名企业，发展历史较长，
资金和技术实力雄厚，处于行业领先地位。在中国，市场参与主体包括跨国公司的子公司和本土成长起
来的生产厂商。其中，上述跨国公司已纷纷在国内建厂，设立合资或独资公司，进一步加剧市场竞争。
薄膜电容器市场是完全开放、充分竞争的市场。国际市场上，由于产品整体上盈利能力较弱，众多
厂商逐步淡出传统领域，仅存少数几家供应商，竞争重点主要转向新能源、电网等电力电子应用方向发
展；国内市场上，大、中、小各类生产厂商并存，产品质量水平参差不齐，市场竞争激烈。
（二）公司发展战略
专注主业，助力“双碳”
，引领创新。
（三）经营计划
情况下，将进一步开拓全球新能源市场（新能源汽车、光伏、储能、风电）
、轨道交通市场、电网市场：
（四）可能面对的风险
公司主要原材料聚丙烯膜、聚酯膜和有色金属占公司生产成本的比重较大，原材料价格的波动将对
毛利率水平带来影响。如果原材料价格短期内出现大幅波动，可能对公司的经营造成影响。
公司产品出口占有一定比例，地缘政治局面的变化，产品销往的国家和地区的政治、经济环境及贸
易保护政策等的变化，都可能使公司面临出口业务波动的风险。
人民币汇率的变动区间逐步扩大，汇率的短期波动过大将会对经营业绩产生不确定影响。
七、报告期内召开的董事会有关情况
会议届次 召开日期 会议决议
第八届董事会 2023 年 2023 年 3 月 30 日 本次会议审议通过 13 项议案，不存在否决议案情
第一次会议 况。具体内容详见上海证券交易所网站公告。
第九届董事会 2023 年 2023 年 4 月 26 日 本次会议审议通过 7 项议案，不存在否决议案情况。
第一次会议 具体内容详见上海证券交易所网站公告。
第九届董事会 2023 年 2023 年 8 月 24 日 本次会议审议通过《2023 年半年度报告》
。
第二次会议
第九届董事会 2023 年 2023 年 10 月 26 日 本次会议审议通过《关于调整公司第九届董事会审
第三次会议 计委员会委员的议案》、《2023 年第三季度报告》。
八、利润分配或资本公积金转增预案
（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公
司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，
修订了《公司章程》，在公司《公司章程》中明确了现金分红政策；制定了厦门法拉电子股份有限公司
《未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划》
（详见 2021 年 4 月 23 日《中国证券报》及上海证券交易
所网站）。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配政
策。
公司已执行 2022 年度利润分配：根据公司 2022 年度股东大会决议，2022 年度利润分配:以 2022
年度末股本 22,500 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派送红利 18 元（含税）
，派发现金总额为人民
币 405,000,000.00 元，现金红利已于 2023 年 6 月 16 日发放。
（二）本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
单位:亿元 币种:人民币
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数（元）
（含税） 20
每 10 股转增数（股） 0
现金分红金额（含税） 4.50
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 10.24
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） 43.94
以现金方式回购股份计入现金分红的金额 0
合计分红金额（含税） 4.50
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） 43.94
九、环境信息情况
是否建立环境保护相关机制 是
报告期内投入环保资金（单位：万元） 727
是否采取减碳措施 是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨） 1463
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、 1、公司自建太阳能光伏发电站：装机容量 4.32 兆瓦，年
在生产过程中使用减碳技术、研发生 发电量约 520 万 kwh。同时太阳能光伏板也在一定程度上
产助于减碳的新产品等） 遮挡了厂房屋顶的阳光照射，降低厂房的室内温度，减少
空调系统的能源损耗。
提高设施利用率，以降低资源消耗。公司使用 OA 办公系
统、SAP 数据管理系统等信息化手段提高公司运营效率，
使用信息化技术实现远程视频培训、网络会议等，提升工
作效率，节省资源消耗。
通过对高耗能设备进行智能化控制、更新淘汰低效能设
备、新设备选型时采用节能环保指标优先原则、环境绿化
改造等手段，节能降耗工作取得显著成果。
等多行业领域应用产品，直接或间接助力国家“双碳”行
动。
十、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
现聘任
境内会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬 69.72
境内会计师事务所审计年限 5
境内会计师事务所注册会计师姓名 姚炜、符俊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限 1、5
名称 报酬
内部控制审计会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 40.28
公司于 2023 年 3 月 30 日召开第八届董事会 2023 年度第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师
事务所并确定其报酬的议案》
，续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表
和内部控制的审计机构，提请股东大会审议上述事项并授权董事会办理并签署相关服务协议等事项。
公司于 2023 年 4 月 26 日召开 2022 年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方
式，审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》。
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司
议案二：
一、监事会的工作情况
召开会议的次数 4
监事会会议情况 监事会会议议题
报告期内，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论，并
对公司财务状况、经营情况进行了监督。分别于 2023 年 3 月 30 日出具对董事会编制的 2022 年度报告
的审核意见；2023 年 4 月 26 日出具对董事会编制的 2023 年第一季度报告的审核意见；2023 年 8 月 24
日出具对董事会编制的 2023 年半年度报告的审核意见；2023 年 10 月 26 日出具对董事会编制的 2023
年第三季度报告的审核意见。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求及
《公司章程》的有关规定进行经营决策，依法规范运作，决策程序符合《公司章程》的有关规定。公司
的董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司 2023 年年度会计报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。经安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）审计的《厦门法拉电子股份有限公司 2023 年度审计报告》是实事求是、客观公
正的。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司除首次发行募集资金外，无新的募集资金使用情况。
五、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司无重大关联交易情况。
六、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
公司 2023 年年度内部控制自我评价报告客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，同意该报告。
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司监事会
议案三：
厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报告如下：
一、2023 年度公司财务报表的审计情况
公司 2023 年度财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以安永华明（2024）
审字第 70043399_M01 号出具了标准无保留意见的审计报告。
二、重要事项说明
公司已执行 2022 年度利润分配：根据公司 2022 年度股东大会决议，2022 年度利润分配:以 2022
年度末股本 22,500 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派送红利 18 元（含税）
，派发现金总额为人民
币 405,000,000.00 元，现金红利已于 2023 年 6 月 16 日发放。
三、主要会计数据及财务指标变动情况
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2023 年 2022 年
增减(%)
营业收入 3,879,793,275.80 3,836,216,258.99 1.14
归属于上市公司股东的净利润 1,024,049,476.14 1,006,777,692.24 1.72
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 1,124,943,191.49 1,041,171,096.77 8.05
本期末比上年同
期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 4,698,681,286.08 4,080,293,512.07 15.16
总资产 6,305,733,192.07 5,670,485,839.54 11.20
(二)主要财务指标
主要财务指标 2023 年 2022 年 本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 4.55 4.47 1.79
稀释每股收益（元／股） 4.55 4.47 1.79
扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 23.69 27.23 减少 3.54 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率（%）
四、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）资产、负债和净资产情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 6,305,733,192.07 元，资产构成及变动情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 增减变动%
货币资金 593,233,319.98 1,368,287,380.95 -56.64
交易性金融资产 512,094,618.40 534,583,391.95 -4.21
应收账款 1,136,955,583.44 1,163,469,509.36 -2.28
应收款项融资 504,387,994.66 387,641,008.44 30.12
预付款项 1,333,465.96 2,433,085.69 -45.19
其他应收款 5,428,195.57 3,697,038.66 46.83
存货 671,237,057.32 729,481,033.42 -7.98
合同资产 1,725,862.64 1,945,250.66 -11.28
其他流动资产 269,946.08 525,633.62 -48.64
投资性房地产 12,289,036.96 13,788,087.04 -10.87
固定资产 1,489,020,990.52 1,110,734,979.20 34.06
在建工程 90,099,072.79 99,849,209.97 -9.76
使用权资产 2,952,952.08 3,885,862.43 -24.01
无形资产 118,895,781.92 65,207,844.15 82.33
商誉 19,154,867.23 19,154,867.23 -
长期待摊费用 46,869,926.24 26,026,439.73 80.09
递延所得税资产 432,234.65 245,314.86 76.20
其他非流动资产 1,099,352,285.63 139,529,902.18 687.90
资产总计 6,305,733,192.07 5,670,485,839.54 11.20
主要指标变动说明：
、货币资金减少系购买一年期以上的大额存单；
、应收款项融资增加主要系营收及承兑汇票增加；
、固定资产增加主要系长期资产投资增加；
、无形资产增加主要系新增南海路厂区项目土地使用权；
、长期待摊费用增加主要系机电安装工程增加；
、其他非流动资产增加主要系购买一年期以上的大额存单；
截止 2023 年 12 月 31 日，公司负债总额 1,550,766,617.64 元，主要负债构成及变动情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 增减变动%
短期借款 18,299,011.14 36,979,882.70 -50.52
交易性金融负债 5,463,808.93 8,951,999.14 -38.97
应付票据 725,990,099.76 784,318,704.23 -7.44
应付账款 413,390,475.56 349,062,714.56 18.43
合同负债 9,759,897.09 9,288,392.06 5.08
应付职工薪酬 125,123,808.82 131,546,568.76 -4.88
应交税费 55,112,169.46 29,781,767.56 85.05
其他应付款 11,642,475.86 9,356,009.17 24.44
一年内到期的非流动负债 2,027,621.96 340,926.73 494.74
其他流动负债 387,987.25 401,383.64 -3.34
租赁负债 793,059.98 2,785,681.95 -71.53
递延收益 46,660,312.50 50,991,562.50 -8.49
递延所得税负债 136,115,889.33 114,882,826.51 18.48
负债合计 1,550,766,617.64 1,528,688,419.51 1.44
主要指标变动说明：
应交税费增加主要系应交企业所得税增加。
截止 2023 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益为 4,698,681,286.08 元，主要所有者
权益构成及变动情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 增减变动%
实收资本（或股本） 225,000,000.00 225,000,000.00 -
资本公积 261,968,788.03 261,968,788.03 -
其他综合收益 -1,770,317.96 -1,121,172.59 57.90
盈余公积 157,125,187.73 157,125,187.73 -
未分配利润 4,056,357,628.28 3,437,308,152.14 18.01
归属于母公司所有者权益合计 4,698,681,286.08 4,080,280,955.31 15.16
（二）经营成果
单位：元 币种：人民币
项目 2023 年度 2022 年度 增减变动%
一、营业收入 3,879,793,275.80 3,836,216,258.99 1.14
二、营业成本 2,757,011,798.55 2,694,898,542.20 2.30
税金及附加 32,735,750.51 27,625,953.09 18.50
销售费用 52,653,920.97 53,491,703.06 -1.57
管理费用 154,701,915.85 164,938,923.60 -6.21
研发费用 141,291,508.93 133,265,395.21 6.02
财务费用 -7,453,252.17 -51,101,024.64 -85.41
加：其他收益 34,313,166.93 24,596,734.75 39.50
投资收益 40,543,926.52 -9,332,575.42 -534.43
公允价值变动收益 5,199,223.63 21,448,708.19 -75.76
信用减值损失 -4,964,883.26 -16,236,773.27 -69.42
资产减值损失 -15,386,763.63 -6,902,575.06 122.91
三、营业利润 1,182,486,147.44 1,154,891,235.98 2.39
加：营业外收入 5,860,248.72 2,412,320.66 142.93
减：营业外支出 3,188,163.25 3,130,161.22 1.85
四、利润总额 1,185,158,232.91 1,154,173,395.42 2.68
减：所得税费用 157,327,376.38 133,748,267.58 17.63
五、净利润 1,027,830,856.53 1,020,425,127.84 0.73
（三）现金流量情况，公司现金流量简表如下：
单位：元 币种：人民币
项目 2023 年度 2022 年度 增减变动%
经营活动产生的现金流量净额 1,124,943,191.49 1,041,171,096.77 8.05
投资活动产生的现金流量净额 -624,060,990.37 -920,392,322.96
筹资活动产生的现金流量净额 -438,009,560.05 -382,233,930.88
现金及现金等价物净增加额 64,945,939.03 -257,762,383.09
主要指标变动说明：
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：营收增加、票据贴现以及收款账期的综合影响。
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司
议案四：
肖 伟
本人作为厦门法拉电子股份有限公司第九届独立董事，在 2023 年按照《公司法》
《厦门法拉电子股
份有限公司章程》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及有关法律法规的规定和要求，认真履
行职责，分别出席了相应的股东大会、董事会及各专门委员会会议，凭借丰富的法律专业知识和经验，
从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司的相关事项发表了独立意见，为董
事会的科学决策提供支撑，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本年度的工作情况报告
如下：
一、独立董事的基本情况
肖 伟：博士，厦门大学法学院教授。2020 年 4 月 28 日至今任公司独立董事。作为公司独立董事，
本人拥有专业资质及能力，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
本年度，公司召开了 4 次董事会会议，共审议通过 13 项议案，听取或审议 10 项报告。召开股东大
会 1 次，审议通过 6 项议案，听取 5 项报告。本人应参加董事会 4 次，现场出席 4 次，没有委托或缺席
情况，出席股东大会 1 次。在会前认真审阅了议案资料，对所需的议案背景资料及时向公司相关人员了
解，为董事会审议决策做好充分准备，并对议案发表了明确的事前认可意见；坚持勤勉务实和诚信负责
的原则，利用自身的专业知识和实务经验，重点关注公司生产经营情况以及公司治理情况，听取了管理
层的汇报，对董事会议案提出了合理建议和建设性意见，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决
权，对董事会审议的所有事项均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意
见的情形。
本年度内会议 应参加会议次 参加会议次数 缺席次数
召开次数 数
审计委员会 6 6 6 0
薪酬与考核委员会 1 1 1 0
本年度，本人在董事会薪酬与考核委员会、审计委员会中担任相应职务并开展相关工作，审议通过
关注董事、高级管理人员的薪酬方案与考核事项。本人结合公司实际运营情况，对薪酬考核方案的实施
进行了审核，从而确保管理层稳定，促进管理层勤勉尽责。作为独立董事和审计委员会委员，与会计师
事务所多次沟通，仔细审阅了 2023 年度各期财务报表，对续聘年审机构进行审核，监督外部审计机构
工作，对公司的内部监督以及提高公司董事会决策效率起到了积极作用。
本年度内，公司未发生应当召开独立董事专门会议的事项。
项、方式及结果等情况
本年度内，本人积极与公司聘请的会计师事务所就公司财务、业务状况进行了沟通，董事会审计委
员会审核了公司审计报告、内部控制评价报告、财务报告等，与会计师事务所召开专题沟通会，对定期
报告、年度审计工作计划和安排进行沟通，促进定期报告更加规范。
本人现场出席股东大会，听取投资者意见，并主动关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价。
严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，认真审议相关资料，了解相关
信息，在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
本年度，本人在公司现场工作时间为 15 天，在公司各期定期报告编制过程中，本人听取公司管理
层对相关事项介绍，了解公司生产经营和市场动态情况，根据自身专业知识和企业管理经验，就公司董
事会相关议案进行充分沟通，发挥了指导和监督的作用。通过电话等方式与公司其他董事、管理层及相
关工作人员保持密切联系，及时获悉公司利润分配、投资项目进展等重点关注事项的情况，时刻关注外
部环境及市场变化对公司的影响，就公司未来发展战略与公司管理层深入交流。充分利用参加董事会下
属委员会、董事会的机会及其他工作时间到公司进行实地考察，现场了解东孚厂区建设进度、业务发展、
市场开拓等情况。
持续加强法律法规及规则学习，不断提高履职能力。2023 年 6 月参加了上市公司高质量发展专题培
训，听取证监局老师作《上市公司独立董事制度改革解读》，并就履职中关注的问题作了交流。年内还
参加了《最高法院虚假陈述司法解释适用的有关问题》等专题培训。
本年度内，本人对 2022 年度利润分配、2022 年度内部控制评价报告、2023 年度委托理财额度、法
拉电子南海路厂区项目投资、提名公司第九届董事会董事候选人、续聘会计师事务所等有关事项发表了
独立意见/事前认可意见，均表示同意。
与公司管理层交流《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》等规则修订要点，在公司制定《独立董事工作制度》《独立董事专门委员会议事规则》时提出专业
建议意见，建议公司可加强金融工具的使用等，均得到采纳或回应，促进公司管理水平提升。
对公司 2023 年的信息披露情况进行了监督，本人认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信
息披露事务管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事长、总经理、董事会秘书、分管财务的副总经理等高级管理人员与本人保持了有效的沟通，
对本人提出的问题，能及时的、正面的和毫无保留的给予回复，彼此交流坦诚，使独立董事能及时和全
面了解公司生产经营动态，并获取了作出独立判断的资料。同时，每一次会议前，公司精心组织准备会
议材料，为本人工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
作为独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十
八条所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行
监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。未发现存在违反法律、行政法规、
中国证监会规定、上交所业务规则和公司章程规定，或者违反股东大会和董事会决议等情形；涉及披露
事项的，公司均及时披露。未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向
董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。
大事务进行独立判断和决策，具体情况如下：
（一） 应当披露的关联交易
本年度内，公司不存在应当披露的关联交易情况。
（二） 上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
本年度内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三） 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施。
本年度内，公司未发生被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告，聘用承办上市公司审计业
务的会计师事务所
本年内，公司董事会及审计委员会审议通过了 2022 年年度报告及 2023 年第一季度、半年度、第三
季度报告，2022 年度内部控制评价报告，关于聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报
酬等议案。相关议案经本人及审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。
（五）聘任或者解聘上市公司财务负责人，提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司第八届董事会 2023 年第一次会议和第九届董事会 2023 年第一次会议分别审议通过了关于提名
第九届董事会董事候选人和聘任高级管理人员、财务负责人的议案。经审查候选人个人履历未发现其有
《公司法》和《上海证券交易股票上市规则》等规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，相关
审议程序符合相关规定，本人同意以上议案。
（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
本年度内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更。
（七）董事、高级管理人员的薪酬
本人对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为本年度公司对董事及高级管理
人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发
生。本人同意 2022 年度薪酬实施方案。
四、总体评价
作、健全法人治理结构等方面起到了应有的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。新的一年里，本
人仍将尽职尽责，继续发挥独立董事应有的作用，及时动态了解公司的生产经营和运作情况，加强同公
司董事会各成员、监事会成员和管理层之间的沟通与合作，以确保公司董事会客观公正、独立运作，提
高公司董事会的决策能力和领导水平，促进公司健康、持续、稳定发展。
特此报告。
蔡 宁
本人作为厦门法拉电子股份有限公司第九届独立董事，在 2023 年按照《公司法》
《厦门法拉电子股
份有限公司章程》中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及有关法律法规的规定和要求，认真履行
职责，分别出席了相应的股东大会和董事会及各专门委员会会议，凭借丰富的会计专业知识和经验，从
专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司的相关事项发表了独立意见，为董事
会的科学决策提供支撑，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本年度的工作情况报告如
下：
一、独立董事的基本情况
蔡 宁：博士，厦门大学管理学院教授。2023 年 4 月 26 日至今任公司独立董事。
作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
本年度，公司召开了 4 次董事会会议，共审议通过 13 项议案，听取或审议 10 项报告。召开股东大
会 1 次，审议通过 6 项议案，听取 5 项报告。本人应参加董事会 3 次，现场出席 3 次，没有委托或缺席
情况，应出席股东大会 0 次。在会前认真审阅了议案资料，对所需的议案背景资料及时向公司相关人员
了解，为董事会审议决策做好充分准备；坚持勤勉务实和诚信负责的原则，利用自身的专业知识和实务
经验，重点关注公司生产经营情况以及成本控制等情况，听取了管理层的汇报，对董事会议案提出了合
理建议和建设性意见，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的所有事项均投
出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情形。
本年度，公司董事会审计委员会召开会议 6 次，审议通过 2 项议案，听取或审议 7 项报告. 本人应
参加董事会审计委员会 3 次，现场出席 3 次，对审议事项均投出赞成票。作为审计委员会的主任委员，
本人充分发挥会计专长优势，勤勉尽责，与会计师事务所就公司财务、业务情况进行充分沟通，对会计
师事务所出具的审计意见进行认真审阅，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅 2023
年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告并提供专业的意见和建议，认真审议续聘
会计师事务所并确定其报酬的议案等重要工作事项，切实履行作为委员的相应职责，对公司的内部监督
以及提高公司董事会的决策效率起到了积极作用。
本年度内，公司未发生应当召开独立董事专门会议的事项。
项、方式及结果等情况
本年度内，本人积极与公司聘请的会计师事务所就公司财务、业务状况进行了沟通，董事会审计委
员会审核了公司审计报告、内部控制评价报告、财务报告等，与会计师事务所召开专题沟通会，对定期
报告、年度审计工作计划和安排进行沟通，促进定期报告更加规范。
关注公司召开业绩说明会的情况并积极参与，在公司参加的 2023 年厦门辖区上市公司投资者集体
接待日活动中，解答投资者的问题，广泛听取投资者的意见和建议。严格按照有关法律、法规的相关规
定履行职责，对于董事会审议的议案，认真审议相关资料，了解相关信息，在发表意见时，不受公司和
主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
本年度，本人在公司现场工作时间为 10 天，在公司各期定期报告编制过程中，本人听取公司管理
层对相关事项介绍，了解公司生产经营和市场动态情况，根据自身专业知识和经验，就公司董事会相关
议案进行充分沟通，发挥了指导和监督的作用。充分利用参加董事会下属委员会、董事会的机会及其他
工作时间到公司进行实地考察，听取相关人员汇报并进行现场调查，了解公司的日常经营情况，主要产
品销售情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况与公司管理层进行了深入交流和探
讨。通过电话等方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，时刻关注政策变化对公司的影响，
积极对公司经营管理献计献策。
持续加强法律法规及规则学习，参加了 2023 年第 5 期上市公司独立董事事后培训（线上）
，学习了
上市公司独立董事制度改革解读、新形势下独立董事法律责任变化、上市公司信息披露监管与独立董事
规范履职等内容，不断提高履职能力。
对公司 2023 年的信息披露情况进行了监督，本人认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信
息披露事务管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事长、总经理、董事会秘书、分管财务的副总经理等高级管理人员与本人保持了有效的沟通，
对本人提出的问题，能及时的、正面的和毫无保留的给予回复，彼此交流坦诚，使独立董事能及时和全
面了解公司生产经营动态，并获取了作出独立判断的资料。同时，每一次会议前，公司精心组织准备会
议材料，为本人工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
作为独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十
八条所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行
监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。未发现存在违反法律、行政法规、
中国证监会规定、上交所业务规则和公司章程规定，或者违反股东大会和董事会决议等情形；涉及披露
事项的，公司均及时披露。未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向
董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。
大事务进行独立判断和决策，具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
本年度内，公司不存在应当披露的关联交易情况。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
本年度内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
本年度内，公司未发生被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息
本年度本人任期内，公司董事会及审计委员会审议通过了 2023 年第一季度、半年度、第三季度报
告。相关议案经本人及审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。
（五）聘任或者解聘上市公司财务负责人，提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
本年度本人任期内，公司未发生董事或高级管理人员的提名、任免情况，未聘任或者解聘财务负责
人。
（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
本年度内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更。
（七）董事、高级管理人员的薪酬
本人对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为本年度公司对董事及高级管理
人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发
生。
四、总体评价
作、健全法人治理结构等方面起到了应有的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。新的一年里，本
人仍将尽职尽责，继续发挥独立董事应有的作用，及时动态了解公司的生产经营和运作情况，加强同公
司董事会各成员、监事会成员和管理层之间的沟通与合作，以确保公司董事会客观公正、独立运作，提
高公司董事会的决策能力和领导水平，促进公司健康、持续、稳定发展。
特此报告。
肖 珉
本人作为厦门法拉电子股份有限公司第九届独立董事，在 2023 年按照《公司法》、
《厦门法拉电子
股份有限公司章程》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及有关法律法规的规定和要求，认真
履行职责，分别出席了相应的股东大会和董事会及各专门委员会会议，凭借丰富的会计专业知识和经验，
从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司的相关事项发表了独立意见，为董
事会的科学决策提供支撑，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本年度的工作情况报告
如下：
一、独立董事的基本情况
肖 珉：博士，厦门大学管理学院财务学系教授。2023 年 4 月 26 日至今任公司独立董事。
作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
本年度，公司召开了 4 次董事会会议，共审议通过 13 项议案，听取或审议 10 项报告。召开股东大
会 1 次，审议通过 6 项议案，听取 5 项报告。本人应参加董事会 3 次，现场出席 3 次，没有委托或缺席
情况，应出席股东大会 0 次。在会前认真审阅了议案资料，对所需的议案背景资料及时向公司相关人员
了解，为董事会审议决策做好充分准备；坚持勤勉务实和诚信负责的原则，利用自身的专业知识和实务
经验，重点关注公司生产经营情况以及财务管理情况，听取了管理层的汇报，对董事会议案提出了合理
建议和建设性意见，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的所有事项均投出
赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情形。
本年度内会议召 应参加会议次 参加会议次数 缺席次数
开次数 数
审计委员会 6 3 3 0
薪酬与考核委员会 1 0 0 0
本年度，公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会共审议通过 3 项议案，听取或审议 7 项报告。
本人应参加董事会审计委员会 3 次，现场出席 3 次，对审议事项均投出赞成票。作为审计委员会委员，
本人与会计师事务所多次沟通，仔细审阅了 2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年第三季
度报告，对报告中的财务信息的准确性和完整性进行审查，对续聘年审机构进行审核，对内部控制制度
执行的有效性进行指导和监督，保障全体股东权益不受损害。作为薪酬与考核委员会的委员，对高级管
理人员薪酬方案的实施进行了认真的审核，有效地保证了公司地规范运作。
本年度内，公司未发生应当召开独立董事专门会议的事项。
项、方式及结果等情况
本年度内，本人积极与公司聘请的会计师事务所就公司财务、业务状况进行了沟通，董事会审计委
员会审核了公司审计报告、内部控制评价报告、财务报告等，与会计师事务所召开专题沟通会，对定期
报告、年度审计工作计划和安排进行沟通，促进定期报告更加规范。
参加了公司 2023 年半年度业绩说明会，与投资者交流并听取投资者的意见和建议。严格按照有关
法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，认真审议相关资料，了解相关信息，在发表
意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
本年度，本人在公司现场工作时间为 10 天，在公司各期定期报告编制过程中，本人听取公司管理
层对相关事项介绍，了解公司生产经营和市场动态情况，根据自身专业知识和经验，就公司董事会相关
议案进行充分沟通，发挥了指导和监督的作用。充分利用参加董事会下属委员会、董事会的机会及其他
工作时间到公司进行实地考察，就公司生产经营、财务管理等情况进行了现场调研和认真审核，听取公
司管理层关于内控制度的计划及实施和重大事项的进展情况的汇报，并实地考察了工厂，了解公司在产
品研发、技术创新等方面的情况。
持续加强法律法规及规则学习，参加了 2023 年第 5 期上市公司独立董事事后培训（线上）
，学习了
上市公司独立董事制度改革解读等内容，不断提高履职能力。
对公司 2023 年的信息披露情况进行了监督，本人认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信
息披露事务管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事长、总经理、董事会秘书、分管财务的副总经理等高级管理人员与本人保持了有效的沟通，
对本人提出的问题，能及时的、正面的和毫无保留的给予回复，彼此交流坦诚，使独立董事能及时和全
面了解公司生产经营动态，并获取了作出独立判断的资料。同时，每一次会议前，公司精心组织准备会
议材料，为本人工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
作为独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十
八条所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行
监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。未发现存在违反法律、行政法规、
中国证监会规定、上交所业务规则和公司章程规定，或者违反股东大会和董事会决议等情形；涉及披露
事项的，公司均及时披露。未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向
董事会提议召开临时股东大会，提议召开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。
大事务进行独立判断和决策，具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
本年度内，公司不存在应当披露的关联交易情况。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
本年度内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
本年度内，公司未发生被收购情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息
本年度本人任期内，公司董事会及审计委员会审议通过了 2023 年第一季度、半年度、第三季度报
告。相关议案经本人及审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。
（五）聘任或者解聘上市公司财务负责人，提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
本年度本人任期内，公司未发生董事或高级管理人员的提名、任免情况，未聘任或者解聘财务负责
人。
（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
本年度内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更。
（七）董事、高级管理人员的薪酬
本人对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为本年度公司对董事及高级管理
人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发
生。
四、总体评价
作、健全法人治理结构等方面起到了应有的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。新的一年里，本
人仍将尽职尽责，继续发挥独立董事应有的作用，及时动态了解公司的生产经营和运作情况，加强同公
司董事会各成员、监事会成员和管理层之间的沟通与合作，以确保公司董事会客观公正、独立运作，提
高公司董事会的决策能力和领导水平，促进公司健康、持续、稳定发展。
特此报告。
议案五：
各位股东：
经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 公 司 本 报 告 期 实 现 归 属 母 公 司 净 利润
公司 2023 年度利润分配预案为：拟以 2023 年度末股本 22,500 万股为基数，向全体股东实施每
未分配利润为 3,606,357,628.28 元。
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司
议案六：
《2023 年年度报告》及年报摘要
具体内容详见 2024 年 3 月 23 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或《中国证券报》
。
厦门法拉电子股份有限公司
议案七：
厦门法拉电子股份有限公司
关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案。
重要内容提示：
? 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023
年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末
拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人,注册
会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。安永华明 2022 年度业务总收入人民币
股上市公司年报审计客户共计 138 家，收费总额人民币 9.01 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、
金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市
公司审计客户 70 家。
基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计
赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民
事责任的情况。
会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监督管理机构出具警示函一次，涉及两名从业人
员。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾收到深圳证券交易所对本所的两名从业
人员出具书面警示的自律监管措施一次，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述自律监管措施
不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目成员信息
事上市公司审计、2019 年开始在安永华明执业、2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 1 家
上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业。
质量控制复核人温博远先生，于 2010 年成为注册会计师、2005 年开始从事上市公司审计、2004 年
开始在安永华明执业、2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 3 家上市公司年报/内控审
计报告，涉及的行业包括专用设备制造业、汽车制造业、批发业等多个行业。
签字注册会计师陈基梁先生，于 2014 年成为注册会计师、2021 年开始从事上市公司审计、2009 年
开始在安永华明执业、2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 1 家上市公司年报/内控审计，
涉及的行业包括交通运输、仓储和邮政业。
行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分的情况。
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相
应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司董事会将提请股东大会授权经营管理层根据 2024 年具体工作量及市场价格水平，确定 2024 年
度审计费用。2023 年度公司审计费用为 110.00 万元（包含内部控制审计收费 40.28 万元）。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
经公司审计委员会审核，认为安永华明具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，
在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立
审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有足够的投资者保护能力，上述项目合伙人、质量
控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近
三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和交易所自律监管措施的情况。因此，同意董事会续
聘安永华明为公司 2024 年的审计机构。
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司
议案八：
厦门法拉电子股份有限公司
未来三年（2024-2026 年）股东回报规划
厦门法拉电子股份有限公司（以下简称公司）在致力于成长和发展的同时，重视给予投资者合理的
投资回报，并注重投资回报的稳定性和连续性。为进一步增强现金分红的透明度，完善和健全公司分红
决策和监督机制，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易
所上市公司现金分红指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实
际情况，制定了公司《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》
（以下简称本规划），具体内容如下：
一、股东回报规划制定的考虑因素
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析本行业特点及资本市场监管要求、
公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对股东持续、
稳定、合理的回报机制。
二、股东回报规划制定的基本原则
（一）公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司实际
经营情况和可持续发展。
（二）公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司在当年盈利且累计未分配
利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润的不少于当年实现的可供分配
利润的 30%。
（三）在利润分配政策及方案制定或调整的决策或论证过程中，应当充分考虑独立董事和股东（特
别是中小股东）的意见。
三、股东回报规划制定的决策机制
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策结合公司具体经营数据，充分考虑公司发展所处
阶段、盈利规模、现金流量状况及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，
制定年度分配方案。
公司在制定和调整利润分配方案时，监事会应当发表审核意见，提交股东大会批准。股东大会审议
公司制定和调整利润分配方案时采取现场会议和网络投票相结合的方式，充分听取中小股东的意见，并
经出席股东大会所持股东表决权的三分之二以上通过。
四、公司未来三年（2024-2026 年度）的具体股东回报规划
（一）公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
（二）公司利润分配的最低现金分红比例：根据《公司章程》
，在保证公司能够持续经营和长期发展
的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，在未来三年，公司每年以现金方式分配
的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利
状况和未来资金使用计划提出预案。
（三）利润分配方案的制定及执行：公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，
并提交股东大会审议。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。在公
司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）
的派发事项。
五、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
六、本规划由公司董事会负责解释。
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司
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