证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2024-017
渤海轮渡集团股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603167 渤海轮渡 2024/5/6
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 4 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。
股份有限公司2023年年度股东大会临时提案的函》，辽宁交通投资有限责任公司
提议将下述议案提交公司计划于2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议，
具体议案如下：1.关于选举董事的议案；2.关于选举独立董事的议案。
以上议案已经公司 2024 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第九次会议审议通
过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司第六届董事会第九次会
议决议公告》（公告编号：2024-015）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 10 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分
召开地点：山东省烟台市芝罘区环海路 2 号渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日
至 2024 年 5 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报
规划的议案》
累积投票议案
议案 1 至议案 17 已经公司 2024 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第八次
会议和第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4
月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股
份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-007）《渤
海轮渡集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：
会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司第六届
董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
渤海轮渡集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 10 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回
报规划的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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