证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-016
债券代码：123194 债券简称：百洋转债
青岛百洋医药股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会
议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；
根据公司监事会 2023 年度工作情况，监事会作出了《2023 年度监事会工作
报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百
洋医药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
监事会认为：《2023 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司 2023 年
度的财务状况、经营成果和现金流量。
《 2023 年 度 财 务 决 算 报 告 》 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》“第十节 财务报告”。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
监事会认为：公司本次利润分配符合公司实际情况，符合法律法规以及其他
规范性文件的要求，充分考虑了股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是
中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百
洋医药股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》；
监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集
资金管理制度》的有关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百
洋医药股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；
监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的内部控制，在各方面建立了较为完整、合理、有效的内部控
制制度，并得到了有效实施。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百
洋医药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；
监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定。公司《2023 年年度报告》及摘要包含的
信息全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百
洋医药股份有限公司 2023 年年度报告》及《青岛百洋医药股份有限公司 2023
年年度报告摘要》。《青岛百洋医药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》同时刊
登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》；
监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定。公司《2024 年第一季度报告》包含的信息全面、
真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百
洋医药股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》；
监事会认为：本次公司拟为全资及控股子公司增加担保预计额度，是为了满
足子公司的日常经营，不存在损害公司及股东利益的情形，审议和表决程序符合
法律法规及《公司章程》的相关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百
洋医药股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》。
监事会认为：为提高闲置自有资金的使用效率，公司及控股子公司拟使用部
分闲置自有资金进行委托理财，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。本次使用自有资金进行委托理财的审议和表决程序符合法律法规及《公
司章程》的相关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛
百洋医药股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
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