证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2024-019
债券代码：127076 债券简称：中宠转 2
烟台中宠食品股份有限公司
关于第四届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
事会第四次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已
于 2024 年 4 月 10 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，其中赵雷先生以通讯表决方式出席会议并主持会议。本次会
议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议通过情况
经与会监事对本次监事会议案的审议表决，形成如下决议：
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
《公司 2023 年年度报告及其摘要》编制程序符合法律、
经审核，监事会认为：
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 公司 2023 年年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；
《公司 2023 年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
定，认真履行职责，不断规范公司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，保障了
公司监事会的规范运作。
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《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
经核查，监事会认为：公司编制的《公司 2023 年度财务决算报告》真实、
准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，并在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根
据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并根据公司当前的实际经营情况及利
润情况，拟定 2023 年利润分配方案。
经审核，监事会认为：本次利润分配与公司发展相匹配，符合公司实际情况，
未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合相
关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。
相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证
券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司 2023
年度审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司
的财务状况、经营成果及内部控制情况。同意续聘和信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2024 年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构。
相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证
券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
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表决结果：0 票赞成，0 票反对，无弃权票，3 票回避表决，提交股东大会审
议。
根据公司监事勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动监事的积极
性、主动性和创造性，促进公司稳健、有效发展，同时结合公司实际情况，确定
公司监事 2024 年度薪酬。
本议案尚需提交股东大会审议。
案》
。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为：该专项报告真实、客观的反映了 2023 年公司募集资
金的存放和实际使用情况，同时未来将持续监督公司按照相关法律法规的要求来
存放、使用及管理募集资金。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年度募集资金存放与使用
情况的鉴证报告》，保荐机构出具了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情
况的专项核查意见》。
相关内容及公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为：公司已严格按照《公司法》、
《企业内部控制基本规范》
及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控
制组织架构，现有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的
有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司出具的《2023 年度内部控制自我评
价报告》，符合相关法律、法规的要求，真实、客观、全面地反映了公司 2023 年
度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。
保荐机构出具了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的的核查意见》、
审计机构出具了《公司内部控制审计报告》。
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相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为公司及子公司 2024 年度对外担保额度并接受关联方担
保事项符合公司的业务发展需要，有利于公司日常业务的开展，相关事项已经履
行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利
益的情形。因此，监事会同意公司及子公司 2024 年度对外担保额度并接受关联
方担保事项。
相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
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本议案尚需提交股东大会以特别决议审议，关联股东烟台和正投资中心（有
限合伙）、烟台中幸生物科技有限公司及其一致行动人将回避表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其
他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。公司经常性关联交易均为公司与关
联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公
司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
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本议案尚需提交股东大会审议，关联股东日本伊藤株式会社、烟台和正投
资中心（有限合伙）、烟台中幸生物科技有限公司及其一致行动人将回避表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
监事会审议：在保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 3 亿元
的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的
投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资
金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别
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是中小股东的利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 3 亿元的暂
时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内
可循环滚动使用。
相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、
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表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
经审议，监事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正
常进行的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，期限为自公司董事会审议批准之日起 12 个月内。
相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、
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表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为董事会在审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》时，决策程序符合相关规定。在保障公司正常经营运作和研发、生产、
建设资金需求及资金安全的前提下，为提高闲置资金利用率，节省财务费用，增
加公司收益，公司将闲置自有资金购买低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的风险
投资品种的金融机构理财产品或结构性存款不存在损害股东利益的情形，因此，
同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、
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表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
公司董事、监事及高级管理人员保证《公司 2024 年第一季度报告》内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书
面确认意见。
《公司 2024 年第一季度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
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三、备查文件
特此公告。
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