山西焦化: 山西焦化股份有限公司监事会决议公告

来源:证券之星 2024-04-23 00:00:00
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股票代码:600740    股票简称:山西焦化        编号:临 2024-005 号
              山西焦化股份有限公司
                监事会决议公告
   重要提示:本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
   一、监事会会议召开情况
   山西焦化股份有限公司第九届监事会第十次会议通知于 2024 年 4 月
场方式召开。本次会议应出席监事 7 人,实际出席 7 人,会议由孔祥华监
事会主席主持,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
   二、监事会会议审议情况
   (一)2023 年度监事会工作报告
   本报告需提交股东大会审议。
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   (二)2023 年年度报告及其摘要
   监事会认为:公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和内部管理制度的各项规定;2023 年年度报告的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个
方面真实地反映出公司本年度的经营成果、财务状况和现金流量;在提出
本意见前,未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   (三)2024 年第一季度报告
   监事会认为:2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和内部管理制度的各项规定;2024 年第一季度报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从
各个方面真实地反映出公司第一季度的经营成果、财务状况和现金流量;
在提出本意见前,未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (四)关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
  监事会认为:2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况符合中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》
  《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《山
西焦化股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,如实地反映了公司
途、损害公司和股东利益的情形。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
                     山西焦化股份有限公司监事会

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