证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2024-038
债券代码：113046 债券简称：金田转债
债券代码：113068 债券简称：金铜转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
三十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 4 月 9 日以书面、电子
邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由
公司副董事长楼国君先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过以下议案：
(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年
度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三) 审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年
度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案将在公司股东大会听取。
(四) 审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年
度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。
(五) 审议通过《2023 年会计师事务所履职情况评估报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年
会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。
(六) 审议通过《2023 年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年
审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。
(七) 审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会对
独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(八) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会
审议。
(九) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年
度利润分配预案公告》（公告编号：2024-040）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会
审议。
(十) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年
年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会
审议。
(十一) 审议通过《关于公司 2024 年度对外担保计划的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024
年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-041）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十二) 审议通过《关于公司开展 2024 年度原材料期货及衍生品套期保值业
务的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会
审议。
(十三) 审议通过《关于公司开展 2024 年度外汇期货及衍生品交易业务的议
案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会
审议。
(十四) 审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024
年度委托理财额度的公告》（公告编号：2024-044）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十五) 审议通过《关于续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘
公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-045）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会
审议。
(十六) 审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制
评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年
度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。
(十七) 审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年度环境、社
会及公司治理（ESG）报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年
度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十八) 审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-046）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。
(十九) 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司的整
体利益，特别是中小股东的利益。公司综合考虑独立董事为规范运作、治理体系
建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结
合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，董事会薪酬与考核委员会提议将独
立董事津贴由人民币 12 万元/年/人（税前）调整至人民币 15 万元/年/人（税前）。
董事会采纳了薪酬与考核委员会提议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。独立董事谭锁奎、
吴建依、宋夏云为关联董事，回避表决。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股
东大会审议。
(二十) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审查，
认为公司 2023 年度董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关
薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。2024 年度，公
司拟继续依据 2021 年年度股东大会审议通过的《关于公司董事（非独立董事）
薪酬的议案》、《关于独立董事津贴的议案》及第八届董事会第一次会议审议通
过的《关于高级管理人员薪酬的议案》制订董事、高级管理人员薪酬方案。
公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况详见 2023 年年度报告全文
之“第四节 公司治理之四 董事、监事和高级管理人员的情况”。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体董事回避表
决，直接提交公司股东大会审议。
(二十一) 审议通过《关于注销控股子公司的议案》
公司全资子公司重庆金田铜业有限公司（以下简称“重庆金田”）下属全资
子公司重庆金田愽创国际贸易有限公司（以下简称“重庆愽创”）于 2018 年成立，
考虑重庆愽创近年未发生业务，为进一步整合业务资源，推动公司战略的实施，
拟启动注销程序。
重庆愽创作为重庆金田的全资子公司，纳入公司合并报表范围，其进入解散
并清算注销程序，不会对公司主要经营业务及发展产生重大影响，亦不存在损害
公司及股东利益的情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二十二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订
<公司章程>的公告》（公告编号：2024-047）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十三) 审议通过《关于<原材料期货及衍生品套期保值业务管理制度>
的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《原材料期
货及衍生品套期保值业务管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二十四) 审议通过《关于<外汇期货及衍生品套期保值业务管理制度>的
议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《外汇期货
及衍生品套期保值业务管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二十五) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2024-048）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。
(二十六) 审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》
根据公司战略发展与经营管理的需要，进一步优化管理结构，提升管理水平
和运营效率，拟对公司部分内部组织机构进行调整。本次组织机构调整是对公司
内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组
织机构图具体如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二十七) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
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