证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-022
金徽矿业股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召集及召开情况
金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通
知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在公
司会议室采用现场结合通讯的方式召开。由董事长刘勇先生主持，应出席董事
议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司
公司内部管理制度的规定。公司编制的 2024 年第一季度报告真实、准确、完整
地反映了公司的财务状况和经营成果，在报告编制期间未发生内幕信息泄露及其
他违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。
公司全体董事、监事及高级管理人员签署了同意的书面确认意见。
详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有
限公司 2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司生产经营需要，聘任张令先生为公司财务总监，其任职资格和任职
条件已经董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会事前审议通过，一致认
为其具备担任上市公司财务总监的任职资格和任职能力，不存在《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理
人员的情形。
详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有
限公司关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-024）。
特此公告。
金徽矿业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
