证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-026
中创物流股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《公司董事会
议事规则》的相关规定，公司于会议召开前通过口头和邮件方式向全体董事发
出关于召开第四届董事会第二次会议的通知及相关会议资料。
公司第四届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 22 日现场方式召开，会议由
董事长李松青先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，共收回
有效票数 9 票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及
其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股
份有限公司 2024 年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股
份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。
特此公告。
中创物流股份有限公司董事会
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