证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-048
金融街控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司第十届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 19 日在北京市
西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决的方式召开，并于 2024 年 4 月 19 日
收到全体董事的表决意见。本次董事会会议通知及文件于 2024 年 4 月 16 日分别以专人
送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成
员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员和相关高级管理人员列席会议，会议由董
事长杨扬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次
会议经过充分讨论，形成如下决议：
一、以 8 票赞成、0 票反对、1 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司子公司天津盛
世鑫和置业有限公司与民生银行关联交易的议案；
董事会同意以下事项：
天津分行借入经营性物业贷款不超过 9.70 亿元，贷款期限 15 年，贷款利率不高于 3%，
浮动利率，随人民银行五年期 LPR 调整而调整，调整周期为季度，按季度付息，累计向
民生银行支付不超过 4.37 亿元的利息。增信方式为天津盛世鑫和置业有限公司以所属
天津大都会项目下的天汇中心 1-5 号楼提供抵押担保，以所属天汇中心 5 号楼“保利国
际广场”写字楼及 1 号楼与 3、4 号楼部分房产组成的“保利广场”商场项目未来 15 年
的全部租金收入提供质押担保。
关联董事赵鹏先生在董事会审议本议案时回避表决。本次董事会召开前，公司独立
董事召开了独立董事专门会议，对该关联交易事项进行了事前审议，全体独立董事同意
将该事项提交董事会审议。本次关联交易具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司子公司天津盛世鑫和置业
有限公司与民生银行关联交易的公告》。
特此公告。
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