证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-07
四川美丰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第十六次（临时）会议通知于 2024 年 4 月 20 日以书面文件
出具后，通过扫描电邮的形式发出。会议于 2024 年 4 月 22 日以
通讯表决方式召开。会议由董事长王勇先生主持，会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合有关法律法规和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论与审议，形成以下决议：
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请郑
州商品交易所尿素指定交割厂库的议案》
。
为满足公司经营发展需要，同意公司向郑州商品交易所申请
尿素指定交割厂库资格事项，并授权公司管理层负责办理本次申
请事宜。
议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于申请郑州商品
交易所尿素指定交割厂库的公告》
（公告编号：2024-08）
。
三、备查文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股
份有限公司第十届董事会第十六次（临时）会议决议》
。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会
二○二四年四月二十三日
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