证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-024
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）
第三届董事会第十八次会议于2024年4月22日在厦门市海沧区鼎山路39号公司
会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，
符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次
会议通知于2024年4月19日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公
司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主
持。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
公司第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
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