广州凌玮科技股份有限公司
照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司
制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予
的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责，忠于职守，对公司依
法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，
维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会会议召开情况
不存在委托出席和缺席情况，会议的召集与召开程序、表决程序以及决议内容
均符合法律法规和《公司章程》的规定。监事会会议审议的具体情况如下：
序号 召开时间 届次 议案名称
（1）《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行
第三届监
月9日 （2）《关于使用部分募集资金向子公司增资和提供有息借款
次会议
用于实施募投项目的议案》
（1）《2022 年年度报告及其摘要》
（2）《2022 年度监事会工作报告》
（3）《2022 年度内部控制自我评价报告》
第三届监
月 14 日 （5）《关于 2022 年度利润分配预案》
次会议
（6）《关于监事 2022 年度薪酬的议案》
（7）《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
（8）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
第三届监
（1）《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
月 27 日 第十一次
行费用的自筹资金的议案》
会议
第三届监 （1）《关于公司收购湖南聚涂新材料有限公司 100%股权暨关
月 14 日 第十二次 （2）《关于增加 2023 年度闲置自有资金进行委托理财额度的
会议 议案》
第三届监 （1）《2023 年半年度报告及其摘要》
月 23 日 第十三次 （3）《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》
会议 （4）《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》
第三届监
月 22 日 第十四次
会议
第三届监
事会事会
第十五次
日
会议
第三届监 （1）《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行委托理财的
事会事会 议案》
第十六次 （2）《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行
日
会议 现金管理的议案》
二、监事会对有关事项的意见
（一）公司规范运作情况
对公司的日常经营管理和重大事项决策工作等进行了监督，认为：公司董事和
高级管理人员能够按照《公司法》《公司章程》及其他有关法规制度依法经营，
规范运作，决策程序符合相关制度规定，未发现损害公司利益和股东利益的行
为。
（二）公司财务情况
司的财务体系完善、制度健全，财务管理规范。财务报表的编制符合《企业会
计准则》有关规定，会计无虚假记载和重大遗漏，财务报告真实、客观地反映
了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易及资金占用、对外担保情况
关规章制度的要求，对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为：
公司发生的关联交易均按公平交易原则进行，定价公允，程序合规，不存在损
害公司和全体股东利益的行为。报告期内，公司不存在资金占用和对外担保的
情形。
（四）公司理财投资情况
常经营和风险可控的前提下实施的，履行了相应的审批程序，并且通过进行适
当的理财投资，公司可以提高闲置自有资金的利用率，获得一定收益，符合公
司和全体股东的利益。
（五）公司内部控制评价
运行情况进行了检查，认为：公司 2023 年度内部控制自我评价报告的形式、内
容符合有关法律法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际
情况。2023 年度，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》
及公司内部控制制度的情形。监事会对公司 2023 年内部控制自我评价报告无异
议。
三、2023 年度工作计划
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
《监事会议事规则》的要求，依法列席公司股东大会、董事会及相关经营会议，
及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，在职权范围内对董事会
执行股东大会决议以及公司经理层执行董事会决议的进展和结果进行检查和监
督，切实维护公司和全体股东的合法权益。并且加强学习，进一步拓宽专业知
识，增强风险防范意识，更好地发挥监事会的监督职能。
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