证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-041
平顶山天安煤业股份有限公司
关于控股股东可交换债券完成换股暨办理解除股票担
保及信托登记的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）近日收到控股股
东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称中国平煤神马集团)的
告知函：中国平煤神马集团于 2022 年 9 月 9 日发行的 2022 年非公开
发行可交换公司债券（第二期）（简称“22 平 02EB”） 换股完成并
将提前摘牌。
一、可交换债券基本情况
公司控股股东中国平煤神马集团于 2022 年 4 月 27 日发行“中国
平煤神马能源化工集团有限责任公司 2022 年非公开发行可交换公司
债券（第一期）”（简称“22 平 01EB”），于 2022 年 9 月 9 日发行
“中国平煤神马控股集团有限公司 2022 年非公开发行可交换公司债
券（第二期）”
（简称“22 平 02EB”），将持有的平煤股份 147,500,000
股、73,750,000 股 A 股股票分别划入“中国平煤神马集团-平安证券
-22 平神 E1 担保及信托财产专户”和“中国平煤神马集团-平安证券
-22 平神 E2 担保及信托财产专户”，由本次债券受托管理人平安证
券股份有限公司（以下简称“平安证券”）作为名义持有人。该等股
票及其孳息，以及为了维持股票市值担保比例而向担保及信托专户支
付的现金为发行可交换债券的担保信托财产。
二、可交换债券换股情况
截至 2024 年 4 月 12 日，22 平 01EB 已全部完成换股，累计换股
上海证券交易所提前摘牌（详见 2024-036）。
截至 2024 年 4 月 18 日，22 平 02EB 已全部完成换股，累计换股
上海证券交易所提前摘牌。
三、换股前后集团持股情况
中国平煤神马集团在完成上述两期可交换债券提前摘牌工作后，
拟于近期向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理解
除股票担保及信托登记手续，将“中国平煤神马集团-平安证券-22 平
神 E1 担保及信托财产专户”和“中国平煤神马集团-平安证券-22 平
神 E2 担保及信托财产专户”持有的平煤股份合计 78,256,837 股股
票划转回中国平煤神马集团证券账户。
截至本公告日，中国平煤神马集团持有公司股份 972,274,410 股，
持股比例为 39.26%，“中国平煤神马集团-平安证券-22 平神 E1 担保
及信托财产专户”持有公司股份 52,171,226 股，
持股比例为 2.11%；
“中国平煤神马集团-平安证券-22 平神 E2 担保及信托财产专户”持
有公司股份 26,085,611 股，持股比例为 1.05%
本次担保及信托登记解除后，上述担保及信托专户中的
及信托专户不再持有公司股份，中国平煤神马集团将持有公司股份
不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不构成要约收购。
公司将严格按照相关监管规定，及时披露控股股东可交换公司债
券的后续事项，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
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