证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-038
平顶山天安煤业股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十二次会议于 2024 年 4 月 14 日以书面、短信或电子邮件的方
式发出通知，于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议由半
数以上董事共同推举公司总经理张国川先生主持。本次会议应表决董
事 14 人，实际表决董事 14 人。会议召开及程序符合《公司法》等法
律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会
会议通过如下事项：
一、关于选举公司董事候选人的议案
会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举焦振营先生为
公司董事候选人。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中
国平煤神马控股集团有限公司推荐，并征求董事候选人本人意见后，推
荐焦振营先生为公司董事候选人。董事任期自公司股东大会选举通过
之日起至公司第九届董事会届满之日止。
通过对焦振营先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会提
名委员会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中
国证监会确定为市场禁入者，焦振营先生具备担任公司董事的资格，符
合担任公司董事的任职要求。
焦振营先生简历：1972 年 7 月出生，工程硕士，教授级高级工程
师，曾任香山矿公司董事长、经理、党委副书记，平煤股份一矿矿长、
党委书记。现任中国平煤神马集团副总工程师，平煤股份副总经理、生
产处处长。
二、关于设立内部管理机构的议案
会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
为提高物资采购效率，降低物资采购成本，公司特设立平顶山天
安煤业股份有限公司物资设备管理处。
三、关于投资设立全资子公司的议案
会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
（内容详见 2024-039 号公告）
四、关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
（内容详见 2024-040 号公告）
上述第一项议案，需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议
通过后生效。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
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