浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《浙江艾罗网
络能源技术股份有限公司章程》相关规定，切实履行股东大会赋予董事会的各项
职责，严格执行股东大会审议通过的各项决议，维护了公司和广大股东的合法权
益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。
现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司经营情况
进行市场开拓，保持了主营业务的平稳发展。公司实现营业收入 447,296.00 万
元，同比下降 3.01%；归属于上市公司股东的净利润 106,461.74 万元，同比减
少 6.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 104,029.53 万元，
同比减少 7.16%。公司始终坚持以技术创新为核心驱心动力，以市场为导向，以
客户为中心，以全球化为发展视野，扩大产品的销售，提高公司营业收入。
二、2023 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
《浙江艾罗网络能源技术股份有限公
司章程》《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，
严格依法履行董事会职责，共召开了 15 次董事会会议，具体情况如下：
序 会议
会议届次 会议审议议案情况
号 时间
审议并通过以下议案：
第一届董事会 2023 年 1
第十二次会议 月 12 日
持本 公司 股份 及其 变动 管理 制度 >的议
案》
序 会议
会议届次 会议审议议案情况
号 时间
第十三次会议 月 13 日 1、《关于制定<浙江艾罗网络能源技术股
份有限公司股东、董事、监事、高级管理
人员所持本公司股份变动管理制度>的议
案》
东大会的议案》
第一届董事会 2023 年 1 审议并通过以下议案：
第十四次会议 月 28 日 1、《关于确认公司总经理薪酬的议案》
第一届董事会 2023 年 2 审议并通过以下议案：
第十五次会议 月5日 1、《关于公司利润分配安排的议案》
审议并通过以下议案：
第一届董事会 2023 年 2
第十六次会议 月 15 日
议案》
审议并通过以下议案：
务报告的议案》
第一届董事会 2023 年 4 限公司关于内部控制有效性的自我评价
第十七次会议 月8日 报告>的议案》
相关事项的议案》
时股东大会的议案》
审议并通过以下议案：
案》
案》
议案》
第一届董事会 2023 年 6 5、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
第十八次会议 月 10 日 6、《关于 2022 年度内控自我评估报告的
议案》
议案》
司开展合作的议案》
议案》
序 会议
会议届次 会议审议议案情况
号 时间
的议案》
审议并通过以下议案：
参与公司首次公开发行股票并在科创板
上市战略配售的议案》
第一届董事会 2023 年 7 2、《关于浙江艾罗网络能源技术股份有
第十九次会议 月 10 日 限公司新设巴西艾罗网络能源有限公司
的议案》
限公司新设艾罗电力（印度）私人有限公
司的议案》
审议并通过以下议案：
第一届董事会 2023 年 8
第二十次会议 月9日
易等相关事项的议案》
审议并通过以下议案：
第一届董事会 2023 年 8 1、《关于调整公司高级管理人员及核心员
第二十一次会议 月 14 日 工参与公司首次公开发行股票并在科创
板上市战略配售的议案》
审议并通过以下议案：
第一届董事会 2023 年 9 月财务报告的议案》
第二十二次会议 月 28 日 2、《关于<浙江艾罗网络能源技术股份有
限公司关于内部控制有效性的自我评价
报告>的议案》
审议并通过以下议案：
第一届董事会 2023 年 11
第二十三次会议 月4日
易等相关事项的议案》
审议并通过以下议案：
第一届董事会 2023 年 11
第二十四次会议 月 28 日
目的议案》
审议并通过以下议案：
第一届董事会 2023 年 12
第二十五次会议 月8日
高级管理人员延期换届选聘的议案》
审议并通过以下议案：
第一届董事会 2023 年 12
第二十六次会议 月 25 日
议的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
通过。公司董事会根据《公司法》和《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》
等相关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各
项决议。具体情况如下：
序 会议
会议届次 会议审议议案情况
号 时间
审议并通过以下议案：
时股东大会 月 28 日
人员所持本公司股份变动管理制度>的议
案》
审议并通过以下议案：
时股东大会 月 23 日
相关事项的议案》
审议并通过以下议案：
案》
案》
议案》
度财务预算的议案》
会 月 30 日 6、《关于 2022 年度内控自我评估报告的
议案》
议案》
司开展合作的议案》
议案》
议案》》
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会、战略委员会 3 个专门委员
会。2023 年度，各专门委员会按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委
员会工作细则的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，就专业事项进行研究、讨论，
提出意见和建议，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。
（四）独立董事履职情况
事会及各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并作出独立公正的判断，针
对相关事项客观发表了独立意见或事前认可意见，为董事会的科学决策提供了依
据，为维护公司及全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
三、2024 年度主要工作计划
在智慧能源的变革趋势下，公司将坚持以市场为导向、客户为中心、技术创
新为驱动力，围绕光伏储能系统核心龙头产品优势，全面实施“光储产业链一体
化”战略，积极推进“互联网+光储”的创新融合，建立健全全球范围技术服务
及市场渠道，树立口碑和品牌价值，致力于成为全球最值得客户信赖的可持续发
展智慧能源企业之一，持续为客户、股东和员工创造最大价值。
公司将立足现有产品，以市场为导向，加强技术创新，纵向提升产品质量，
推进产品的更新换代。同时，根据不同应用场景的储能技术特点，坚持在储能系
统技术领域持续创新，横向拓宽产品范围，打造全场景储能系列方案。
公司将加强内部研发团队建设，坚持以人为本，加大在研发设备升级、研发
环境改善、研发人员薪酬激励等方面的投入，充分调动人才的积极性、主动性、
创造性。除加强内部研发实力外，公司将宣传企业文化和价值理念，加强与各大
高校的合作，吸引优秀研发人才，积极培养创新人才队伍，形成更加完备的核心
研发团队。
功后，公司的资本实力和资产规模得到了进一步提升，公司将根据募投项目计划
做好募集资金投资项目建设，加快推进新增产能建设，持续优化设备配置，提高
生产流程的自动化、智能化程度，提高整体生产效率。
未来，公司将继续加强海外营销网络建设，深化全球战略部署。公司在持续
巩固原有优势区域欧洲市场基础上，利用自身产品、品牌及客户服务优势，积极
拓展包括南非地区、北美地区、亚洲地区市场。国内市场方面，公司将持续推进
国内光储充一体化产品落地及应用推广。公司将凭借在户用产品领域的产品及经
验优势，积极开发国内户用储能应用场景，加速光储充一体化应用在国内的布局。
职权范围内和股东大会授权办理的各项工作，衷心感谢股东对公司的支持，感谢
各位董事、监事、管理团队以及公司全体员工的共同努力。2024 年，公司董事
会将继续发挥在公司治理中的核心地位，紧紧围绕公司战略规划，切实履行勤勉
尽责义务，攻坚突破、抢抓机遇、提质增效，为股东、公司、员工、社会、合作
伙伴创造更大的价值，努力实现全体股东和公司利益最大化。
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