证券代码： 688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-018
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司的风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及
高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》等规定，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会审计委员会
第二次会议、第二届独立董事第二次专门会议、第二届董事会第二次会议、第二
届监事会第二次会议，审议了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的
议案》。公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董
监高责任险”）。因本事项与公司全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，
全体董事、监事在审议本事项时回避表决，本事项尚需公司股东大会审议通过。
具体情况如下：
一、董监高责任险基本方案
为提高决策效率，提请股东大会授权公司董事会及其授权的人士办理购买董
监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及
其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及
处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在董监高责任险合同期满时或期
满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、独立董事专门会议意见
全体独立董事认为：公司购买董监高责任险，有利于完善公司的风险管理体
系，降低公司及董事、监事、高级管理人员正常履行职责时可能导致的风险以及
所造成的损失，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司进一步发展。本
事项符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东利益，我们同意将该议案
提交公司董事会审议。
三、监事会意见
监事会认为：公司拟为董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于完
善公司风险管控体系，降低运营风险，促进董事会、监事会及管理层更好地履行
职责。不存在损害公司及股东利益的情形。该议案的审议程序合法有效，同意将
该议案提交股东大会审议。
公司全体董事、监事对《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议
案》回避表决，该议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会
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