证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-034
开勒环境科技(上海)股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月18
日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于召集召开2023年年度股东大会
的议案》。公司将于2024年05月13日（星期一）以现场表决与网络投票相结合的
方式召开公司2023年年度股东大会，根据有关规定现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2023 年年度股东大会
（二）会议召集人：公司第四届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《开勒环境科技(上
海)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 05
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 05 月 13
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票
中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为
准。
（六）股权登记日：2024 年 05 月 08 日（星期三）
（七）会议出席对象
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授
权委托书详见附件一）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：上海市松江区卖新公路1588号2号楼公司会议室
（九）股东大会召开10日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权
股份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码见下表：
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投票提案
《关于 2024 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案的议
案》
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》
《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额
度及为子公司提供担保额度预计的议案》
《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未
归属的限制性股票的议案》
（二）议案披露情况
上述议案经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通
过，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）表决提示
进行投票。
东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
（四）单独计票提示
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露，中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（一）登记方式
东账户卡或有效持股凭证复印件、参会股东登记表（详见附件二）、法定代表人
身份证明书和本人身份证进行登记；若法人股东委托代理人出席的，代理人还应
出示法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件一）、本人身
份证到公司登记；
见附件二）到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人还应出示授权委托书
（详见附件一）和本人身份证到公司登记。
受托人身份证办理登记手续。
复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。同时请在信函或传真上注明
“2023年年度股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股
东大会。
（二）登 记 时 间 ： 2024 年 05 月 09 日 -2024 年 05 月 10 日 ， 9:00-11:30 ，
（三）登记地点：上海市松江区卖新公路1588号2号楼董事会办公室
（四）会议联系方式
联系人：刘新宇
联系电话：021-57685221
联系地址：上海市松江区卖新公路1588号2号楼
传真：021-57685025
邮编：201612
邮箱：kaledongmi@kalefans.com
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参
加网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、注意事项
（一）本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。
（二）股东代理人不必是公司的股东。
（三）登记表格：
附件一：2023年年度股东大会授权委托书
附件二：2023年年度股东大会参会股东登记表
附件三：参与网络投票的具体操作流程
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第三次会议决议；
（二）公司第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会
附件一：
开勒环境科技(上海)股份有限公司
开勒环境科技(上海)股份有限公司：
兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席开勒环境科
技(上海)股份有限公司 2023 年年度股东大会，对本次股东大会审议的下列议案
按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人签名（签章）：
委托人身份证或统一社会信用代码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
该列打
提案 勾的栏 同 反 弃
提案名称
编码 目可以 意 对 权
投票
非累积投票提案
《关于 2024 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴方案
的议案》
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关
事宜的议案》
《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授
信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》
《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但
尚未归属的限制性股票的议案》
委托人对股东大会议案表决意见如下：
明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或补选的表决票无效，按弃权处理。
票同意、反对、弃权。
附件二：
开勒环境科技(上海)股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造
成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
附件三：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操
作流程如下：
一、网络投票的程序
（一）投票代码：351070
（二）投票简称：开勒投票
（三）本次股东大会不设总议案且无累积投票提案，对于非累积投票提案，
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024年05月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年05月13日9:15至15:00期间
的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票。
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