证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2024-021
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
召开 2023 年度股东大会。
券交易所业务规则和《公司章程》的要求。
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日 2024 年 5 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪
酬方案的议案
关于变更注册资本并修订《公司章程》的议
案
关于制定《独立董事专门会议实施细则》的
议案
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关
公告。
理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东需持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持代理
人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，
应持股东账户卡（或持股凭证）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东
股票账户卡（或持股凭证）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮箱的方式登记。
本次股东大会现场登记时间为 2024 年 5 月 9 日上午 10：00 至下午 17：00；采取信
函或电子邮箱方式登记的须在 2024 年 5 月 9 日下午 18：00 之前送达公司。
江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区办公楼三楼会议室。
联系人：秦楠 魏玥迪
电话：0514-80889866
传真：0514-87943666
邮箱：zjb@21yangjie.com
（1）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通，相关费用自
理；
（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股
凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字
证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委权_____________先生（女士）代表本人（本单位）出席扬州扬杰电子科技股份
有限公司 2023 年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积
有提案
非累积投票提案
公司 2023 年度
董事会工作报告
公司 2023 年度
监事会工作报告
公司 2023 年度
财务决算报告
公司 2023 年度
利润分配预案
公司 2023 年年度
报告全文及摘要
关于 2024 年度董
事、监事、高级
管理人员薪酬方
案的议案
关于续聘会计师
事务所的议案
关于变更注册资
章程》的议案
关于修订《股东
的议案
关于修订《董事
议案
关于修订《监事
会议事规则》的
议案
关于修订《独立
的议案
关于制定《独立
施细则》的议案
委托人名称（签名或盖章）：______________________________
《居民身份证》号码或《营业执照》号码：____________________
委托人持股性质：_______________
委托人持股数量：______________
委托人账户号码：__________________
受托人签名： _______________
受托人《居民身份证》号码：________________________________
委托日期：_____________________
有效期限：_____________________
不填表示弃权。
行表决。
（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无
权代表委托人就该等议案进行表决。）。
《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定
代表人需签字。
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