证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2024-029
债券代码：123195 债券简称：蓝晓转 02
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经西安蓝晓科技新材
料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议审议通过，决定于
公告如下：
一、召开会议的基本情况
定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（1）现场会议的召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 27 日
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托
他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投
票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截止股权登记日 2024 年 5 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其相关人员。
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
议案 备注：该列打勾
议案名称
编码 的栏目可以投票
非累积投票议案
票的议案》
累计投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事
候选人的议案》
《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议
审议通过，议案内容详见 2024 年 4 月 22 日公司刊登在中国证监会创业板指定信息披
露网站的相关公告。
三、会议登记方法
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖公
司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人
身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真在 2024 年 5 月
区锦业路 135 号，邮编 710076（信封请注明“2023 年年度股东大会”字样）。
场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程详见附件一。
六、其他事项
联系人：贾鼎洋
电话：029-81112902
传真：029-88453538
电子邮箱：pub@sunresin.com
联系地址：西安市高新区锦业路 135 号公司证券部。
七、备查文件
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
身份证或营业执
姓名（名称） 照号码
股东账户卡号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参加 备注
附件三：
授权委托书
兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席西安蓝晓科技新材料股份有
限公司2023年年度股东大会，对会议审议的以下议案按本人授权委托书的指示进行投
票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作
具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
议案 备注：该列打勾
编码 议案名称 的栏目可以投票 赞成 反对 弃权
非累积投票议案
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票的议案》
累计投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董
事会非独立董事
选举高月静女士为第五届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董
事会独立董事
选举强力先生为第五届董事会独立董事 √
《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会
非职工代表监事候选人的议案》
监事
监事
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权， 同
时在两个选择项中打“√”按废票处理）
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章）
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