证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-030
恒勃控股股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开了第四届董事会
第三次会议，定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会。现将股东
大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 5 月 13 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当列席股东大会的其他人员。
提案书面提交到公司董事会。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保 √
事项的议案》
《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管 √
理的议案》
上述提案已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，具
体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
上述提案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果在本次股东大会
决议公告中单独列出；
议案 14.00 属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
公司独立董事王兴斌先生、项先权先生、武建伟先生将在本次股东大会上作独立董事
三、会议登记事项
司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证；受
自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书（附件
二）、委托人持股凭证和委托人身份证件等；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持法定代表人证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户
卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、法定代表人
身份证明和股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在 2024 年
（4）参会股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件三），办理登记手续时一并提
供，以便登记确认。
身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件。
联系人：阮江平
联系电话：0576-89225888
传 真：0576-89225880
电子邮箱：stock@hengbo.cc
通讯地址：浙江省台州市海昌路 1500 号
邮政编码：318014
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会 股 东可以通过深 交 所交易系统和 互 联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。
恒勃控股股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
恒勃控股股份有限公司
恒勃控股股份有限公司：
兹委托【 】先生（女士）代表本人（本公司）出席恒勃控股股份有限公司2023年
年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议
案》
《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议
案》
《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的 √
议案》
《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信 √
额度及担保事项的议案》
《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金 √
进行现金管理的议案》
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 √
议案》
投票说明：
能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表
决票无效，按弃权处理。
单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束
附件三：
恒勃控股股份有限公司
个人股东姓名/法人股东
名称
个人股东身份证号码/法
法人股东法定代表人姓名
人股东营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 传真号
联系地址
备注：
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