上海海复律师事务所
关于招商局南京油运股份有限公司
致：招商局南京油运股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、
《中华人民共和国公司法》以及中国证券监
督管理委员会的相关规定，本所接受贵公司的聘请，指派张建新、赵一帆律师出
席招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会，并
就公司本次股东大会出具法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师出席了公
司 2023 年年度股东大会，并审查了公司提供的有关文件。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
一、本次股东大会的召集、召开程序
网站(http://www.sse.com.cn/)上发布了《招商局南京油运股份有限公司关于召
开 2023 年年度股东大会的通知》，将公司 2023 年年度股东大会的通知的召开方
式、会议时间、地点、内容和程序予以公告、通知。
会议于 2024 年 4 月 19 日在南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室召开，
召开的时间、地点与公司公告一致。网络投票的日期为 2024 年 4 月 19 日，其中，
网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
出席公司本次股东大会的股东及股东代表共 113 人，持有公司表决权股份
议。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章
程的规定。
海复律师事务所 法律意见书
二、出席、列席本次股东大会人员的资格
出席、列席公司本次股东大会的人员有：
人，持有公司表决权股份 1,742,837,953 股，占总股本的比例为 36.2950%。
秘书列席了本次股东大会。
经验证，上述现场出席、列席本次股东大会人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，出席
本次股东大会的股东及股东代理人以记名投票方式对本次股东大会的审议议案
进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和记票。根据前述表决结果，本
次股东大会审议通过了下列议案：
案》；
上述议案经出席本次股东大会的非关联股东及非关联股东代理人所持表决
权股份的二分之一以上通过；上述议案中，控股股东中国长江航运集团有限公司
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系关联方，未参加第 9 项、第 10 项议案的表决；上述第 13 项、第 14 项议案，
本次会议采取累积投票制方式投票，经过表决，选举张毅荣为公司第十一届监事
会由股东代表出任的监事，选举张翼、丁磊、李增忠、杨少军、梅向才、戴荣辉
为公司第十一届董事会非独立董事，选举王建优、祝默泉、周德全为公司第十一
届董事会独立董事。
经验证，本次股东大会表决程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定。
四、结论意见
基于上述事实，本所认为，招商局南京油运股份有限公司 2023 年年度股东
大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大
会现场会议的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有
效。
海 复律 师事务所 法律 意见 书
(此 页无正文 ,此 页系《上海海复律师事务所关于招商局南京油运股份有限公司
⒛23年 年度股东大会法律意见书》之签署页 )
经 办律 师 : 张建新
负责人 : 张建新 赵 一帆
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二 ○ 二 四年 四月十九 日
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