证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-024
北京东方国信科技股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第二
十二次会议通知于2024年4月9日以电话、邮件等方式通知了监事会成员。会议于
际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)
和《北京东方国信科技股份有限公司章程》(以下称《公司章程》)及《北京东方
国信科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席常
志刚先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
报告内容请见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。
议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
报告内容请见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。
议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
公司监事会认真审议了公司《2023 年年度报告及摘要》，并发表审核意见为：
经审核，监事会认为董事会编制和审议北京东方国信科技股份有限公司
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
公司 2023 年年报告全文及摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站
（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于
上市公司股东净利润为-38,636.14万元, 母公司净利润为-22,050.29万元。截至
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司在2024
年2月6日至2024年4月15日以自有资金人民币100,000,287.12元（不含交易费用）
实施了股份回购并计划将回购的股份全部用于注销，同时公司2023年度发生亏损，
根据公司战略发展规划并综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障
公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发
展，更好的维护全体股东的长远利益，2023 年度拟不进行利润分配，确保为公
司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
监事会认为：公司 2023年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，该方
案符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公
司的长远发展，2023年度未进行利润分配是基于公司战略发展和经营现状的考虑，
从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别
是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次董事会提出的2023年度利润分配方
案。
议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效
的执行，公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。
报告内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：2024 年度日常关联交易是为了满足正常生产经营需要，交易
价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深
圳证券交易所和公司关于关联交易事项的有关规定，不存在损害公司和中小股东
利益的情形。关联交易对公司独立性不产生影响，公司主要业务不会因此类交易
对关联人形成依赖或者被其控制。审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
同意 2024 年度关联交易预计。
议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
经审议，本公司监事会认为：公司2023年度募集资金的存放、管理和使用科
学合理，符合深圳证券交易所相关规范性文件的规定，2023年度募集资金专项报
告真实反映了公司2023年度募集资金的存放与使用情况。报告内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2023年度募集资金存放与使用情况专
项报告》
。
议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
候选人的议案》
鉴于公司第五届监事会任期已满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公
司章程》等法律法规及制度的规定，公司监事会成员由三名监事组成，其中职
工代表监事两名。经广泛征询意见，公司监事会提名常志刚先生担任第六届监
事会非职工监事候选人。监事简历请见附件。
议案表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联监事常志刚
先生回避表决。
本议案尚需公司股东大会审议。
经认真审核，监事会认为本次担保行为不会对上市公司及其控股子公司的正
常运作和业务发展造成不良影响，财务风险可控，不会损害上市公司利益，决策
程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，因此，
同意公司本次担保事项。
因监事贾世光先生在被担保方担任监事职务，关联监事贾世光回避表决。
议案表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
本议案尚需公司股东大会审议。
监事会认为：本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司
股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审
议程序合法、合规。监事会同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。详细内
容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用节余募集
资金永久补充流动资金的公告》。
议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
监事会认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项严格遵守了《公司
法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—
—回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状
况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影
响公司的上市地位。详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
发布的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》。
议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
监事会经认真审核后认为：公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据
充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公
允地反映公司资产状况，同意本次计提各项信用和资产减值准备共计 37,393.58
万元。
议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
监事会经认真审核后认为：同意对此次使用部分闲置募集资金进行现金管
理的事项进行追认。
议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第二十二次会议决议
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司
监事会
附件：
北京东方国信科技股份有限公司
第六届监事会非职工代表监事候选人简历
常志刚：男，1980 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，本科学历，
毕业于河南工业大学；曾任四川省农业信息中心软件工程师、项目经理；2005 年
至今，历任公司软件工程师、项目经理、软件研发中心副总经理。现任本公司工
业互联网研究院副院长。现任本公司研发中心副总经理。常志刚先生目前未持有
公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事
及高管人员无关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规
定的情形。
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