证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2024-014
债券代码：123154 债券简称：火星转债
火星人厨具股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于
知已于 2024 年 4 月 8 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席李治先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》的程序
符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）、《2023 年年度报告摘要》（公
告编号：2024-016）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
公司监事对公司《2023 年度监事会工作报告》进行了讨论，认为此报告真
实准确的反映了公司监事会 2023 年的工作内容。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年度监事会工作报告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为：2023 年度财务决算报告客观、真实反映了公司 2023
年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年年度报告》“第十节 财务报告”部分。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《未来
三年股东分红回报规划（2023-2025）》的相关规定，符合公司未来的经营计划
和全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：报告期内，公司已建立了较为完善、合规、有效的内
部控制体系，并能够结合公司自身的经营特点和发展情况持续改善和优化。公司
的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均能够严格按照公司各项内
控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。公司
编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内
部控制情况，不存在重大遗漏和误导性陈述，且不存在损害公司股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
经审议，监事会认为：2023 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制
度》的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信
息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-018）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，将
直接提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号：2024-017）。
表决情况：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体监事已回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：在不影响募集资金投资计划和募集资金安全，且不影
响公司正常生产经营的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提
高资金的使用效率，实现公司资金的保值增值，更好的保障股东利益，不存在变
相改变募集资金用途的情形，因此，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2024-027）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分回购
价格并回购注销部分限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：公司本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分
限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《火星人厨具股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，审议程序合法有效，不影响公司
限制性股票计划的实施，不会对公司的经营管理和财务状况产生影响，不存在损
害公司及股东利益的情况，同意本次回购注销部分限制性股票的相关事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分
限制性股票的公告》（公告编号：2024-026）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、 备查文件
特此公告。
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