证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-016
航天智造科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第八次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 17:30 在公司成都分公司
会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024 年 4 月 7 日以专人
送达、电子邮件和电话等方式通知全体监事。
本次会议由监事会主席张亚女士主持，应出席监事 5 人，实
际出席监事 5 人。会议对通知所列议案进行了审议。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下
议案：
（一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
监事会认为：公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监
事会职能，积极开展相关工作，依法参加了董事会会议和股东大
会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责
情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规
范化运作。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、
真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审
议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案与公司经营状况
相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》
，未
损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和
健康发展，同意 2023 年度利润分配预案。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情
况报告的议案》
监事会认为：2023 年度，公司按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》
《公司章程》及《募集资金管理制度》等规定
对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
（五）审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告
的议案》
监事会认为：
《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，符合有关法律、
法规的要求，保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
（六）审议通过了《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：董事会审议公司 2023 年年度报告全文及摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于 2024 年度董事、监事及高级管理
人员薪酬方案的议案》
监事会认为：公司制定的 2024 年度董事、监事及高级管理
人员薪酬方案符合《公司章程》的相关规定，亦符合公司的实际
情况。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所
监事会认为：公司董事会审计委员会严格遵守《上市公司治
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
理准则》
业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了
审查，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
（九）审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025 年）股
东回报规划的议案》
监事会认为：公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划
充分考虑了公司可持续发展的需要和广大股东取得合理投资回
报的意愿，建立了连续、稳定、科学的回报机制，有利于保护股
东特别是中小股东的利益。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于发行股份购买资产之标的公司 2023
年度业绩承诺实现情况的议案》
《关于发行股份购买资产之标的公司 2023 年度
监事会认为：
业绩承诺实现情况的议案》审议、决策程序均符合《公司法》
《证
券法》及《公司章程》等相关规定，合法合理。不存在损害公司
及公司广大股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
（十一）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及
监事会认为：2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常
关联交易预计情况遵循自愿、公平、公允的原则，以市场价格为
依据进行交易，不会对公司的财务状况、经营成果、独立性产生
不利影响，不存在损害中小股东合法权益的情形，亦不存在违反
法律法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
关联监事张亚、汪玉婷、焦赞回避表决。
表决结果：赞同票为 2 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
（十二）审议通过了《关于公司拟与航天科技财务有限责任
公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
监事会认为：公司与航天科技财务公司签署《金融服务协议》
，
有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，符合
公司经营发展的需要。此次关联交易遵循了公平、合理的原则，
对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公
司独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中、小
股东和非关联股东合法权益的情形。监事会同意公司拟与航天科
技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的事项。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
关联监事张亚、汪玉婷、焦赞回避表决。
表决结果：赞同票为 2 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议
案》
监事会认为：在符合相关规定及不影响公司正常生产经营、
募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用暂时闲置
的自有资金与募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用
效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金的议案》
监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
则》
上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，不影响
募投项目的正常实施，有利于提高募集资金使用效率，符合全体
股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，
监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
（十五）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供
借款用于募投项目建设的议案》
监事会认为：此次使用募集资金向全资子公司提供借款，是
基于募投项目实施的实际需要，符合公司及全体股东的利益，不
存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东的利益的情形。因此，同意本次使用募集资金向
全资子公司提供借款实施募投项目的事项。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
（十六）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》
监事会认为：董事会审议的《2024 年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
三、备查文件
公司第五届监事会第八次会议决议
特此公告。
航天智造科技股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
