证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-20
广州凌玮科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议
通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月
巍先生召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司财务总监、董事会秘书
列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分合议并表决，形成如下决议：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023
年年度报告及其摘要》
。
经核查，监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023
年度监事会工作报告》
。
《公司章程》等相关要求，本着
对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司依法
运作等情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。
《 2023 年 度监 事会 工作 报告 》详 见公 司指 定信 息披 露媒 体巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023
年度内部控制自我评价报告》
。
经审核，监事会认为：公司 2023 年度内部控制自我评价报告的形式、内容
符合有关法律法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况。
内部控制制度的情形。监事会对公司 2023 年内部控制自我评价报告无异议。
（四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于调整募投项目达到预定可使用状态时间的公告》。
经审核，监事会认为：公司募集资金投资项目调整达到预定可使用状态时间
是根据客观情况作出的决定，且调整前后募投项目达到预定可使用状态的时间节
点相距较近，不会对募投项目的实施和公司的正常经营产生不利影响，此次调整
亦不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
（五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023
年度财务决算报告》。
经审核，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告真实地反映了公司 2023
年度财务状况和经营成果。
本议案需提交股东大会审议。
（六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2023 年度利润分配预案》
。
经审核，监事会认为：公司董事会制定的利润分配预案是从公司健康持续发
展和全体股东利益出发，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》等相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展。
本议案需提交股东大会审议。
（七）会议审议了《关于监事 2023 年度薪酬的议案》
。
经审核，监事会认为：监事薪酬是根据公司薪酬方案有关规定，结合公司经
营业绩并参照行业薪酬水平而定，能体现监事工作成果和符合公司实际情况。具
体薪酬情况详见《2023 年年度报告》之“第四节公司治理”之“七、董事、监事和
高级管理人员情况”。
全体监事为本议案的关联人，回避了该议案的表决，该议案将直接提交至股
东大会审议。
（八）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
。
经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度担
任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操
守，较好地履行了双方所规定的责任和义务。为了保证财务审计工作的有效进行，
同意公司续聘其为 2023 年度会计师事务所。
本议案需提交股东大会审议。
（九）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高
募集资金使用效率，满足公司流动资金需求，降低财务成本，不存在变相改变募
集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体
股东利益的情形。
本议案需提交股东大会审议。
（十）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于
公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预计日常关联交易的议案》
。
经审核，因日常经营和业务发展需要，预计 2024 年度将与公司实际控制人、
关联企业等关联人发生的日常关联交易金额为人民币 1,200,000.00 元，关联交
易主要内容涉及资产租赁等。
年 7 月，公司完成对关联方湖南聚涂新材料有限公司的 100%收购，降低了 2024
年关联交易的金额。
三、备查文件
《第三届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
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