证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-021
苏州赛伍应用技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第六
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和资料已于 2024 年 4 月 8 日以邮件的方式向全体监事发出。
（三）本次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会
议室召开。
（四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，无缺席会议的监事。
（五）本次会议由监事邓建波先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《2023 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）、审议通过了《2023 年年度利润分配方案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《2023 年年度利润分配方案公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）、审议通过了《2023 年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）、审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）、审议通过了《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（八）、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的
议案》
公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计 457.08 万元，具体薪酬情况如
下：
未在公司内部任职的董事不在公司领取薪酬；在公司内部任职的董事没有专门的职
务津贴，而按其在公司的任职岗位和目标责任及考核情况给予报酬，不再另外给予津贴。
公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年津贴标准为 8.00 万元/年，2023
年公司独立董事薪酬合计为 24.00 万元。
未在公司内部任职的监事不在公司领取薪酬；在公司内部任职的监事没有专门的职
务津贴，而按其在公司的任职岗位和目标责任及考核情况给予报酬，不再另外给予津贴。
在公司领取薪酬的监事 2023 年度薪酬合计为税前人民币 50.83 万元。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员实行年度绩效考
核制，按照公司薪酬与考核制度，考核结果与薪酬挂钩，实际领取的薪酬根据考核结果
在基本薪酬基础上适度浮动。
在公司领取薪酬的高级管理人员 2023 年度薪酬合计为税前人民币 382.26 万元（已
包含担任董事职务的高级管理人员 2023 年度薪酬 355.61 万元）。
表决结果：
其中关于公司 2023 年度董事、监事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。
（十）、审议通过了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十一）、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
特此公告。
苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会
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