证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-013
赛恩斯环保股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”或“赛恩斯”）第三届监事
会第九次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议召开
地点为公司会议室。本次会议于 2024 年 4 月 8 日已通知全体监事。会议由监事
会主席姚晗女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和
召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规
定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《赛恩斯环保股份有限公司<2023 年度财务决算报告》。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《赛恩斯环保股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公
司章程和内部管理制度的各项规定；公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、
公允地反映出公司 2023 年年度的财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，
没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《赛恩斯环保股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。
（五）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《赛恩斯环保股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
（六）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为：董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客
观、全面地反映了目前公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。公司
按照企业内部控制规范体系的相关规定，结合经营的实际情况，已建立了比较
健全的内部控制体系，并制订了比较完善、合理的内部控制制度，且相关的制
度能够得到有效的执行。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《赛恩斯环保股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》
监事会认为：公司拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，有利
于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；
符合《公司法》和《公司章程》的规定，符合公司经营现状。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《赛恩斯环保股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。
（八）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司
提供担保的议案》
监事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保事
项，有利于满足公司及子公司的持续稳定发展的需要。本次公司及子公司申请
综合授信额度并为子公司提供担保对公司本期以及未来财务状况、经营成果无
负面影响，不会对公司独立性产生影响，担保风险在公司的可控范围内，不存
在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，表决程序
符合有关法律、法规的要求。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《赛恩斯环保股份有限公司关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额
度并为子公司提供担保的公告》。
（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为：公司为提高部分闲置自有资金的使用效率和增加财务投资收
益，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币
理的额度，审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《赛恩斯环保股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
（十）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
资金专项账户，公司募集资金的使用按照公司的承诺情况进行，不存在变相改
变募集资金用途和损害投资者利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《赛恩斯环保股份有限公司关于公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项
报告》。
（十一）审议通过《关于公司<2024 年度监事薪酬方案>的议案》
全体监事回避表决，直接提交 2023 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
监事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，本次拟对
调整。本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自
律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《赛恩斯环保股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公
告》。
（十三）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属
期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4
号—股权激励信息披露》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，
公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件已成就，本次
可归属激励对象的主体资格合法、有效，董事会审议程序合法合规，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《赛恩斯环保股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归
属期归属条件成就的公告》。
（十四）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废
失效的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4
号—股权激励信息披露》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，
鉴于 2023 年限制性股票激励计划首次授予的 2 名激励对象因个人原因已离职，
本次拟相应作废 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的部分限制性股
票共计 1 万股，由公司作废处理。公司本次作废部分已授予尚未归属的部分限
制性股票符合相关法律法规、规范性文件以及《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》中的相关规定，相关事项审议和表决履行了必要的程序。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《赛恩斯环保股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票作
废失效的公告》。
（十五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
赛恩斯环保股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
