证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-015
航天智造科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 15:00 在公司成都分
公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于
董事。
本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章和
彭建清、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁、屈哲锋和邹华维，以通
讯方式出席会议的董事为刘洪川。公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如
下议案：
（一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议
案》
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
（二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议
案》
公司第五届董事会独立董事刘洪川先生、屈哲锋先生、邹
华维先生以及已离任的第四届董事会独立董事郭莉莉女士、张
志军先生分别向董事会递交了《独立董事 2023 年度工作报告》
，
公司现任的独立董事刘洪川先生、屈哲锋先生、邹华维先生将
在公司 2023 年度股东大会上进行述职。
《2023 年度董事会工作报告》和《独立董事 2023 年度工
作报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报
告的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
规定，公司董事会依据独立董事提交的独立性自查情况对公司
独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项报告。
公司三名独立董事回避表决。具体内容详见刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞同票 6 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
（四）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
《航天智造科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
公 司 2023 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 报 告 期 末 总 股 本
，不送
红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用
情况报告的议案》
《航天智造科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
（七）审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报
告的议案》
公司《2023 年度内部控制自我评价报告》以及审计机构致
同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
（八）审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务
所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
《航天智造科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师
事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
（九）审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及摘要的
议案》
《航天智造科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘
要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于 2023 年度环境、社会及公司治
理（ESG）报告的议案》
《航天智造科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及公
司治理（ESG）报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
（十一）审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025 年）
股东回报规划的议案》
《航天智造科技股份有限公司未来三年（2023-2025 年）
股东回报规划》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于公司拟向金融机构申请综合授
信及向所属公司提供担保的议案》
公司 2024 年度拟向金融机构申请综合授信额度不超过
分授信额度授予所属全资及控股子公司使用，并为其全资及控
股子公司提供合计不超过 3.3 亿元人民币的短期融资担保额度，
担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。控股子公司按股
比提供足额反担保。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
（十三）审议通过了《关于发行股份购买资产之标的公司
根据公司重大资产重组各交易对方签署的有关协议，标的
公司成都航天模塑有限责任公司与川南航天能源科技有限公司
实际实现业绩 23,511.09 万元、21,586.04 万元，业绩承诺完成
率分别为 243.94%、105.56%，交易对方不需进行业绩补偿。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
（十四）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况
及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》
交易 15,813.76 万元，未超过公司董事会和股东大会审议通过
的日常关联交易预计总额；2024 年，因经营发展需要，公司拟
与关联方产生各类关联交易 22,150 万元。
公司独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，具体内
容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
关联董事陈凡章、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁回避表决。
表决结果：赞同票 4 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
（十五）审议通过了《关于公司拟与航天科技财务有限责
任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
公司拟与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协
议》，公司在航天财务公司开立存贷款账户，并由航天财务公
司向公司提供存、贷款等金融服务；公司在航天财务公司账户
的日各类存款余额最高不超过 17 亿元，航天财务公司向公司
提供 17.50 亿元的综合授信额度。本次金融服务构成关联交易。
公司独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，具体内
容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
关联董事陈凡章、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁回避表决。
表决结果：赞同票 4 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于对航天科技财务有限责任公司
的风险评估报告的议案》
《航天智造科技股份有限公司关于对航天科技财务有限责
任公司的风险评估报告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
关联董事陈凡章、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁回避表决。
表决结果：赞同票 4 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
（十七）审议通过了《关于在航天科技财务有限责任公司
存款的风险处置预案的议案》
《航天智造科技股份有限公司关于在航天科技财务有限责
任公司存款的风险处置预案》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
关联董事陈凡章、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁回避表决。
表决结果：赞同票 4 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
（十八）审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的
议案》
在不影响公司正常生产经营、募集资金投资项目正常实施
进度和募集资金安全的情况下，拟使用闲置自有资金不超过人
民币 200,000.00 万元、闲置募集资金不超过人民币 120,000.00
万元进行现金管理，期限自股东大会审定通过之日起不超过 12
个月。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过了《关于 2024 年度董事、监事及高级
管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的
议案》
《航天智造科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
（二十一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟
使用募集资金预先投入募投项目的自筹资金，合计金额
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
（二十二）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司
提供借款用于募投项目建设的议案》
为顺利推进公司募投项目建设，拟使用募集资金向全资子
公司成都航天模塑有限责任公司、川南航天能源科技有限公司
提供无息借款，并由航天模塑向实施募投项目的全资子公司提
供无息借款，合计不超过 107,815.58 万元用于募投项目建设。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
（二十三）审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东
大会的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
三、备查文件
公司第五届董事会第十次会议决议
特此公告。
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