证券代码:301510 证券简称:固高科技 公告编号: 2024-007
固高科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
固高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开的第一届董
事会第二十二次会议、第一届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于公司
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现净利润
民共和国公司法》和《固高科技股份有限公司章程》的相关规定,按照10%提取
法定盈余公积373.84万元,加上以前年度未分配利润-1,352.90万元,截至2023年
为回报全体股东,与股东共享公司经营成果,在保证公司正常经营和长远
发 展的前提下 ,公司2023 年度的 利润分配预案如下 :拟以公司 现有总股本
计派发现金股利15,000,375.00元;不转增资本公积金,不送红股。
在本利润分配预案公告后至实施期间,若公司总股本因股权激励行权、可
转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司将按照
分红总额固定不变的原则,对每股分配比例进行相应调整。
本利润分配预案的制定综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营
模式、盈利水平、偿债能力、资金需求等因素,预案内容符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《固高科技股份有
限公司章程》等规定,公司确定的利润分配政策、利润分配计划与公司经营业绩
成长性相匹配,留存未分配利润将结转下一年度。利润分配预案尚需提交公司
进行表决,为中小股东参与现金分红决策提供便利。
三、已履行的相关程序
公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配
预案的议案》,本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
公司第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预
案的议案》,监事会认为:公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章
程》以及相关法律法规的规定,符合公司股利分配政策,相关决策程序合法合规;
该预案充分考虑了公司2023年度实际经营情况及投资者的回报,与公司成长性相
匹配,具有合理性,不会影响公司正常经营和长期发展,不存在损害全体股东尤
其是中小股东利益的情形。监事会同意公司2023年度利润分配预案。
四、其他说明
在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
号——上市公司现金分红》及《固高科技股份有限公司章程》等规定,符合公司
确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
固高科技股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十九日