证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-012
江苏恒辉安防股份有限公司
关于公司 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过
《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于
母公司股东的净利润 105,817,075.79 元，母公司实现净利润 106,620,636.35
元。根据《公司法》《公司章程》等规定，以母公司实现净利润为基数，提
取 10%法定盈余公积金 10,662,063.64 元；提取法定盈余公积金后，本年度母
公 司 实 现 可 供 分 配 利 润 为 95,958,572.71 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润
分配原则、保证公司正常经营和发展规划前提下，公司 2023 年度利润分配预
案为：
以截至本董事会召开日公司总股本 145,574,507 股为基数，拟向全体股
东按每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），共计派发现金股利人民币
转以后年度。
董事会审议 2023 年度利润分配预案后，若股本发生变动，则按照分配总
额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法
律法规、规范性文件及公司《招股说明书》《公司章程》中关于现金分红的
规定，与公司经营业绩、发展规划相适应，具有合法性、合规性、合理性。
三、利润分配预案的决策程序
（一）董事会审议
公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分
配预案的议案》，董事会认为该利润分配预案兼顾公司经营发展需要和股东
合理回报，同意该利润分配预案并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大
会审议。
（二）监事会审议
公司第二届监事会第二十三次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分
配预案的议案》，监事会认为 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况和对
投资者的合理投资回报，不存在违反法律法规和《公司章程》等规定的情形，
也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意该利润分配
预案。
四、其他说明
本次利润分配预案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，
存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
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