证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-028
安徽舜禹水务股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开
了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关
于 2023 年度利润分配预案的议案》，此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大
会审议，现将有关情况公告如下：
一、2023 年度利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并报表
中实现归属于上市公司股东的净利润为 67,711,950.65 元，累计未分配利润为
分配利润为 433,002,162.67 元。根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）和《公司章程》的规定，按照 2023 年度实现的母公司净利润的 10%
提取法定盈余公积 6,779,163.49 元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及
合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润
为 423,848,476.96 元。
根据战略规划及业务发展需要，结合公司 2023 年度经营现状、盈利情况、
股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，
更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，根据及《公司章程》的相关规定，公司
股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利人民币
不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司股本总额
发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》等关于利润分配的有关规定，充分考虑了公
司的经营状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，与公司经营业
绩及未来发展相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果；实施本次利润分配
预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。综上所述，本次利润分配预案
具备合法性、合规性及合理性。
三、2023 年度利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司经营情况良好，财务状况较为稳健，结合公司未来发展的战略规划，
公司制定了 2023 年度利润分配预案。在符合利润分配原则、保证公司正常经营
和长远发展的前提下，公司本次制定的利润分配预案充分考虑了公司的经营发展
情况、财务状况、持续回报股东等综合因素，有利于广大投资者共同分享公司发
展的经营成果，本次利润分配预案与公司经营业绩和未来发展相匹配。
四、履行的审批程序
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于 2023 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案
符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》等有关规定，并充分考虑了公司的经营状况、未来发展资金需求以及股
东投资回报等综合因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于全体股东共
享公司的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。因此，同意公司 2023 年度
利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案
符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》等相关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，并充分体现了公司对
投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股
东的情形，公司董事会对该议案的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
因此，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。
五、其他说明
公司正常经营和长期发展。
在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司制度的有关规定，严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务
和严禁内幕交易，并对知情人进行了备案登记。
六、备查文件
特此公告。
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