贵州振华风光半导体股份有限公司
作为贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公
司”）第一届董事会独立董事，2023 年度，本人严格按照《公
司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事管理办法》
等规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，依法维
护公司及全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现将
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
董延安：1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，西南财经大学会计学博士学历。1997 年 7 月至 2007
年 10 月，在四川轻化工大学任教，2007 年 10 月至今在贵州
财经大学任教，2009 年至 2012 年,在中国政府审计研究中心
担任特约研究员；2011 年至 2017 年，担任贵州财经大学省
重点学科会计学学科带头人；2012 年至 2017 年，担任贵州
省高校哲学社会科学学术带头人；2014 年至 2018 年，在美
国注册管理会计师协会(IMA)担任中国教指委委员；2016 年
(002390.SZ)担任独立董事；2020 年 1 月至今，在贵黔国际
医院管理有限公司担任董事；2023 年 8 月至今在贵州双龙航
空港开发投资（集团）有限公司，担任董事。
截至目前，董延安先生担任 4 家公司独立董事：2021 年
(603458.SH)担任独立董事；2022 年 10 月至今，在贵州南方
乳业股份有限公司担任独立董事；2024 年 1 月至今，在贵州
捷盛钻具股份有限公司担任独立董事；2022 年 1 月至今，在
本公司担任独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司第一届董事会独立董事，我具备法律法规所要
求的专业性、独立性，任职符合《上市公司独立董事管理办
法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2023 年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
立董事出席会议情况如下：
参加
独立董 股东
参加董事会会议情况
事姓名 大会
情况
本年度应 亲自 以通讯方 现场出 委托出 缺席 是否连 出席
参加董事 出席 式参 席会议 席 会议 续两次 股东
会会议次 会议 加会议次 次数 会议次 次数 未亲自 大会
数 次数 数 数 参加会 次数
议
董延安 6 6 6 0 0 0 否 3
作为公司独立董事，按时出席公司董事会及股东大会，
未发生缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，认真
审议各项议案，对各项议案均未提出异议，并就有关事项发
表意见，以谨慎的态度行使表决权。
（二）出席董事会专门委员会情况
本人作为审计委员会主任委员，任期内，公司共召开 6
次审计委员会，本人出席会议情况如下：
专门委员会 报告期内召开 应参加会议次 参加次 委托出席次
类别 次数 数 数 数
审计委员会 6 6 6 0
（三）出席独立董事专门会议情况
过了《关于使用部分超募资金受让控股股东土地使用权及在
建工程暨关联交易的议案》，本人作为公司独立董事，严格
按照公司独立董事专门会议的工作制度履行职责，并充分利
用相关专业知识和实践经验，积极参与审议以上决议，为公
司独立董事专门会议的科学决策起到了积极作用。
（四）与内部审计机构就公司财务、业务状况进行沟通
的情况
行积极沟通，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和
交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）现场工作及与中小股东的沟通交流情况
司经理层、责任部门进行沟通，关注董事会决议、信息披露
工作、内部控制制度等工作事项的执行情况及重大事项的进
展情况。具体现场工作情况如下：
序号 日期 事项
与公司财务资产部展开沟通交流，询问
日
点、公司年度审计报告的进展等
日～11 月 13 日 年独立董事职责范围变化
日 年下半年财务信息
上述会议，积极与中小投资者进行沟通交流，未有委托他人
出席和缺席情况。
（六）上市公司配合独立董事工作的情况
公司董事会办公室及相关部门积极配合本人工作，提供
必要的资料和信息，并对本人有关事项的询问及时进行解
答，使本人及时了解公司日常生产经营及重大事项，掌握公
司的运行动态，让本人更好的履行独立董事职责，审慎行使
公司和股东所赋予的权利。
三、独立董事 2023 年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
所需，相关交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，交易
风险可控，符合公司利益。公司于 2023 年 4 月 10 日召开了
第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度日
常关联交易预计的议案》，预计 2023 年度日常关联交易为公
司正常生产经营所需，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原
则，定价合理、公允，公司主营业务不会因此而对关联方形
成依赖。公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第一届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于签署施工补充协议暨关联交
易的议案》，该次关联交易符合公司战略规划及未来业务发
展需要，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形，不会对公司的正常经营产生重大不利的影响，符合公司
发展规划。公司于 2023 年 12 月 8 日召开第一届董事会第十
九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金受让控股股
东土地使用权及在建工程暨关联交易的议案》，该次关联交
易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容及
程序合法合规。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
项。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及
采取的措施
对收购事项所作出的决策及采取的措施。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告的情况
公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披
露了公司《2022 年年度报告》
《2023 年第一季度报告》
《2023
年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，准确披露了相应
报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司
经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其
中《2022 年年度报告》经公司 2022 年年度股东大会审议通
过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署
了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合
规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所情
况
公司于2023年12月8日、2023年12月25日召开了第一届
董事会第十九次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定续聘大信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构。聘
请会计师事务所的相关事宜履行了必要的审批程序，符合相
关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东利益
的情况。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人的情况
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计
估计变更或者重大会计差错更正情况
公司于 2023 年 12 月 14 日召开第一届董事会第二十次
会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，公司本次
会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会
计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际经营情
况，可以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（八）高级管理人员提名以及薪酬情况
（九）董事、高级管理人员的薪酬
理职务领取报酬，不领取董事薪酬；公司外部董事不在公司
领取薪酬；公司独立董事根据公司实际业务经营情况领取立
董事津贴，为每年税前 6 万元人民币；高级管理人员根据其
个人在公司担任的行政管理职务领取报酬，报酬由基本薪
酬、绩效薪酬和专项奖励构成。本人认为公司董事、高级管
理人员的薪酬情况符合国家有关法律、法规及公司章程等规
定，决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、发表意见情况和总体评价
事会议案事项提出异议。作为公司独立董事，本着独立、负
责的态度，积极履行独立董事职责，按时出席董事会，审议
公司的各项议案，从行业、财务、法律、管理等专业角度为
公司提出建议，并与公司管理层保持良好沟通，持续关注公
司的生产经营、治理与信息披露等方面的执行情况，督促公
司规范运作，促进公司持续发展。
从投资者和公司的利益出发，遵守相关法律法规和规章制
度，切实有效履行独立董事职责，结合公司实际，进一步发
挥专业能力；促进公司内、外部的沟通与合作，继续为公司
发展建言献策，为提升董事会决策效率与决策能力发挥积极
作用，全力维护公司利益，尤其是公司中小股东的合法权益，
进一步推动公司的规范运作和持续、健康发展。
独立董事：董延安
首页
微信公众号
证券之星APP
