贵州振华风光半导体股份有限公司
作为贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公
司”）第一届董事会独立董事，2023 年度，本人严格按照《公
司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事管理办法》
等规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，依法维
护公司及全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现将
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人嵇保健，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，博士研究生学历，研究员。1998 年 9 月至 2002
年 7 月，在南京师范大学自动化专业本科学习；2002 年 7 月
至 2004 年 8 月，在江苏华盛信息科技有限公司担任工程师
职务；2004 年 9 月至 2007 年 7 月，在南京航空航天大学电
力系统及自动化专业硕士研究生学习；2007 年 4 月至 2018
年 6 月，在南京工业大学担任教师（其中 2010 年 9 月至 2012
年 7 月，在东南大学电气工程专业博士研究生学习）；2018
年 6 月至今，在南京理工大学担任教师；2021 年 6 月至今，
在本公司担任独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司第一届董事会独立董事，我具备法律法规所要
求的专业性、独立性，任职符合《上市公司独立董事管理办
法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2023 年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
立董事出席会议情况如下：
参加股东
参加董事会会议情况
大会情况
是否连
独立董 本年度应 亲自出 以通讯 委托 缺席
现场出 续两次 出席股东
事姓名 参加董事 席会议 方式参 出席 会议
席会议 未亲自 大会次数
会会议次 次数 加会议 会议 次数
次数 参加会
数 次数 次数
议
嵇保健 6 6 6 0 0 0 否 3
作为公司独立董事，按时出席公司董事会及股东大会，
未发生缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，认真审议各
项议案，对各项议案均未提出异议，并就有关事项发表意见，
以谨慎的态度行使表决权。
（二）出席董事会专门委员会情况
本人作为提名委员会委员，薪酬与考核委员会主任委员
和战略委员会委员，任期内，公司共召开 1 次薪酬与考核委
员会，0 次提名委员会，0 次战略委员会，本人出席会议情况
如下：
专门委员会类别 报告期内召开次数 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数
薪酬与考核委员 1 1 1 0
会
提名委员会 0 0 0 0
战略委员会 0 0 0 0
（三）出席独立董事专门会议情况
任期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，审议通过
了《关于使用部分超募资金受让控股股东土地使用权及在建
工程暨关联交易的议案》，本人作为公司独立董事，严格按
照公司独立董事专门会议的工作制度履行职责，并充分利用
相关专业知识和实践经验，积极参与审议以上决议，为公司
独立董事专门会议的科学决策起到了积极作用。
（四）与内部审计机构就公司财务、业务状况进行沟通
的情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进
行积极沟通，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和
交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）现场工作及与中小股东的沟通交流情况
司经理层、责任部门进行沟通，关注董事会决议、信息披露
工作、内部控制制度等工作事项的执行情况及重大事项的进
展情况。具体现场工作情况如下：
序号 日期 事项
～11 月 13 日 事职责范围变化
上述会议，积极与中小投资者进行沟通交流，未有委托他人
出席和缺席情况。
（六）上市公司配合独立董事工作的情况
公司董事会办公室及相关部门积极配合本人工作，提供
必要的资料和信息，并对本人有关事项的询问及时进行解
答，使本人及时了解公司日常生产经营及重大事项，掌握公
司的运行动态，让本人更好的履行独立董事职责，审慎行使
公司和股东所赋予的权利。
三、独立董事 2023 年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
所需，相关交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，交易
风险可控，符合公司利益。公司于 2023 年 4 月 10 日召开了
第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度日
常关联交易预计的议案》，预计 2023 年度日常关联交易为公
司正常生产经营所需，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原
则，定价合理、公允，公司主营业务不会因此而对关联方形
成依赖。公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第一届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于签署施工补充协议暨关联交
易的议案》，该次关联交易符合公司战略规划及未来业务发
展需要，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形，不会对公司的正常经营产生重大不利的影响，符合公司
发展规划。公司于 2023 年 12 月 8 日召开第一届董事会第十
九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金受让控股股
东土地使用权及在建工程暨关联交易的议案》，该次关联交
易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容及
程序合法合规。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
项。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及
采取的措施
对收购事项所作出的决策及采取的措施。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告的情况
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市
公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披
露了公司《2022 年年度报告》
《2023 年第一季度报告》
《2023
年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，准确披露了相应
报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司
经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其
中《2022 年年度报告》经公司 2022 年年度股东大会审议通
过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署
了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合
规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所情
况
公司于 2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 25 日召开了第
一届董事会第十九次会议、2023 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定续聘大信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机
构。聘请会计师事务所的相关事宜履行了必要的审批程序，
符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股
东利益的情况。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人的情况
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计
估计变更或者重大会计差错更正情况
公司于 2023 年 12 月 14 日召开第一届董事会第二十次
会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，公司本次
会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会
计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际经营情
况，可以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（八）高级管理人员提名以及薪酬情况
（九）董事、高级管理人员的薪酬
理职务领取报酬，不领取董事薪酬；公司外部董事不在公司
领取薪酬；公司独立董事根据公司实际业务经营情况领取立
董事津贴，为每年税前 6 万元人民币；高级管理人员根据其
个人在公司担任的行政管理职务领取报酬，报酬由基本薪
酬、绩效薪酬和专项奖励构成。本人认为公司董事、高级管
理人员的薪酬情况符合国家有关法律、法规及公司章程等规
定，决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、发表意见情况和总体评价
事会议案事项提出异议。作为公司独立董事，本着独立、负
责的态度，积极履行独立董事职责，按时出席董事会，审议
公司的各项议案，从行业、财务、法律、管理等专业角度为
公司提出建议，并与公司管理层保持良好沟通，持续关注公
司的生产经营、治理与信息披露等方面的执行情况，督促公
司规范运作，促进公司持续发展。
从投资者和公司的利益出发，遵守相关法律法规和规章制
度，切实有效履行独立董事职责，结合公司实际，进一步发
挥专业能力；促进公司内、外部的沟通与合作，继续为公司
发展建言献策，为提升董事会决策效率与决策能力发挥积极
作用，全力维护公司利益，尤其是公司中小股东的合法权益，
进一步推动公司的规范运作和持续、健康发展。
独立董事：嵇保健
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