证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-031
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 征集委托投票权的起止时间：2024年5月7日至2024年5月8日
? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
? 征集人未持有公司股票
根据中国证监会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，受江
苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，
独立董事王强作为征集人就公司拟于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东
大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案
向公司全体股东征集委托投票权。
一、征集人声明
本人王强作为征集人，按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定及
其他独立董事的委托，就公司 2023 年年度股东大会审议的股权激励计划相关议
案向公司全体股东公开征集股东委托投票权而制作并签署本公告。本人不存在
中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作
为征集人公开征集投票权的情形，并承诺在征集日至行权日期间持续符合作为
征集人的条件。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
对本公告的真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投
票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在信息披露媒体上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上
市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公
告，本公告的履行不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度的任何条款或与
之产生冲突。
二、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人基本情况
本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事王强，其基本情况如
下：
王强，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大
学，硕士学历；历任上海市锦天城律师事务所实习律师、上海严义明律师事务
所律师；2007 年 4 月至今，任北京大成(上海)律师事务所律师、合伙人；2018
年 7 月至今，任公司独立董事。
（二）截止本公告披露日：征集人未持有公司股票，未因证券违法行为受
到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达到任何协议或安
排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人
之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（四）征集人作为公司的独立董事，出席了公司于 2024 年 4 月 19 日召开
的第二届董事会第十八次会议，对《关于<2024 年限制性股票激励计划（草
案）>及摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事项
的议案》均投了同意票。公司实施本激励计划已经第二届董事会独立董事专门
会议第一次会议审议通过，全体独立董事同意本激励计划。表决理由：本激励
计划有利于健全公司长效激励机制、充分调动核心员工的工作积极性和创造
性，符合收益与贡献对等原则，符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》
等相关法规的规定。
三、本次股东大会召开的基本情况
（一）召开时间
现场会议时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分
网络投票起止时间： 自 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月 10 日
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
（二）召开地点
江苏省苏州市工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 5 层 501 室公司会议
室
（三）需征集委托投票权的议案
序号 议案名称
《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关
事项的议案》
本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（2024-
四、征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了
本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象
截止 2024 年 5 月 6 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司全体股东。
（二）征集时间
（三）征集程序
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格
式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称
“授权委托书”）。
第二步：向征集人委托的公司证券部提交股东签署的授权委托书及其他相
关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件
应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
原件、股东账户卡；
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代
表签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间
内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公
告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到
时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：江苏省苏州市工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 5 层
收件人：邹越
邮编：215123
联系电话：0512-86860385
公司传真：0512-86860388
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票。
公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列
示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集
人。
（四）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权
委托将被确认为有效：
确，提交相关文件完整、有效；
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容
不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以
最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询
问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项
授权委托无效。
（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。
（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法
处理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的
授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授
权委托无效。
（八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根
据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签
字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授
权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相
关证明文件均被确认为有效。
征集人：王强
附件：
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读《江苏康
众数字医疗科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》
（2024-031）、《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股
东大会的通知》（2024-33）及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情
况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托江苏康众数字医疗科技股份有限
公司独立董事王强作为本人/本公司的代理人出席公司 2023 年年度股东大会，
并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
（草案）>及摘要的议案》
核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理
议案》
说明：对于每一议案均设“同意”“反对”“弃权”三个选项，投票时请
在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或
漏选视为弃权。
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
签署日期： 年 月 日
本项授权的有效期限：自本授权委托书签署之日起至公司 2023 年年度股东
大会结束之日止。
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