证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-028
欧菲光集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2024年5月15
日14:30召开公司2023年年度股东大会，审议第五届董事会第二十六次（临时）会
议、第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十二次会议提交的相关提
案，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
七次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为2024年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月15日9:15-
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过
深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
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复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理
人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股
东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
公楼7楼一号会议室。
二、会议审议事项
该列打勾
提案
提案名称 的栏目可
编码
以投票
非累积投票提案
《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年第一期限制性股票与股票
期权激励计划相关事宜的议案》
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该列打勾
提案
提案名称 的栏目可
编码
以投票
说明：（1）公司独立董事向董事会提交了2023年度述职报告，并将在本次
年度股东大会上进行述职报告。
（2）上述提案已经公司第五届董事会第二十六次（临时）会议、第五届董
事会第二十七次会议及第五届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公
司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》披露的《欧菲光集团股份有限公司2024年第一期限制性
股票与股票期权激励计划（草案）》及《欧菲光集团股份有限公司2024年第一期
限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要》（公告编号：2024-010），《欧
菲光集团股份有限公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核
管理办法》，《2023年年度报告》及摘要（摘要公告编号：2024-022），《2023
年度董事会工作报告》，
《2024年度董事薪酬方案》，
《2023年度财务决算报告》，
《2023年度内部控制自我评价报告》，《关于2023年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》（公告编号：2024-025），《关于2023年度利润分配预案的议案》
（公告编号：2024-026），
《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
（公告编号：2024-027），《2023年度监事会工作报告》，《2024年度监事薪酬
方案》。
上述提案1、2、3为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以
上通过。
（3）根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的
重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
（4）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规
定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划
向所有的股东征集委托投票权。因此，公司独立董事米旭明作为征集人向公司全
体股东征集对提案1、2、3所审议事项的投票权，具体内容详见公司同日于巨潮
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资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》，公告编号：
集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。
三、会议登记方式
（上午9:00－11:00，下午15:30－17:30），
异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，
加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证
及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人
身份证。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、其他事项
司证券部。
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六、备查文件
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“同意”、
“反
对”或“弃权”；
表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案
投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
欧菲光集团股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2024年5月15日召
开的欧菲光集团股份有限公司2023年年度股东大会现场会议，代表本人对会议审
议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
备注
提案 该列打勾 同 反 弃 回
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权 避
以投票
非累积投票提案
《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权
激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年第一
案》
《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的
议案》
委托人姓名/名称：
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委托人股东账号：
委托人身份证号/营业执照号码：
委托人持股性质： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
注：
至公司2023年年度股东大会结束。
框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效，如不做具体指示的，受托人可以按
自己的意愿表决。
人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。
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